证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-019
深圳海联讯科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年4月18日在公司深圳办公室会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2019年4月8日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，全体监事出席会议并参与表决，全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席曾丽娜女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
本公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2018年度监事会工作报告》，此项报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。《2018年度监事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。《2018年度财务决算报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司依据实际情况制订的2018年度拟进行利润分配预案：以截至2018年12月31日公司股份总数335,000,000为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），合计派发现金20,100,000元；不送红股；不以资本公积金转增股本，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系
的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。《关于2018年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、审议并通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》；经审核，监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。《2018年年度报告》及其摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、审议并通过了《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》；经全体监事讨论审议，同意关于2019年度公司监事薪酬方案：公司监事薪酬每年人民币2万元（含税），每半年发放一次；监事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。
监事会认为：2019年度公司监事薪酬方案有利于维护公司整体利益，符合同行其他公司的监事薪酬状况和公司经营现状。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。七、审议并通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，按时完成了2018年度财务审计工作并出具各项专业报告。同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会2019年4月18日