深圳海联讯科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议于2019年8月16日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；全体董事以通讯方式表决参加会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于变更会计政策的议案》，认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。《关于变更会计政策的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》，认为公司2019半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。公司独立董事对公司在报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）大股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况、关联交易情况进行了认真核查并发表了明确意见。
《2019年半年度报告》及其摘要、独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2019年8月27日