深圳海联讯科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年6月5日在公司深圳办公室会议室以现场加视频方式召开。本次会议于2020年6月2日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人；全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
公司监事会主席沈卫勤女士在交易对手方杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭州工商信托”）担任监事，并在杭州工商信托的控股股东杭州市金融投资集团有限公司任职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，回避本议案表决。
审议结果：除关联监事沈卫勤女士回避表决，出席本次监事会的其他监事一致同意通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置
自有资金购买杭州工商信托发行的理财产品，峰值不超过1亿元，产品期限不超过一年，同时，授权公司总经理负责签署本次对外投资有关合同及履行合同的相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。监事会认为：公司拟购买的理财产品的利率将采用市场化定价原则，定价依据公平、公开、公正，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事楼未女士回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。因此同意上述关联交易事项。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东杭州市金融投资集团有限公司为杭州工商信托的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，将回避本议案表决。《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会2020年6月5日