深圳海联讯科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年6月16日以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于2020年6月11日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于控股子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于控股子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》，同意控股子公司山西联讯通网络科技有限公司（以下简称：“联讯通”）经营范围增加“电力工程”，并对联讯通《公司章程》相应条款进行修订。变更后联讯通经营范围为“通信设备、电器设备、普通机械设备、电器产品、建
筑材料、日用品、办公用品、工控设备、仪器仪表的销售；计算机软硬件的开发及销售；计算机系统集成及综合布线；计算机技术服务；计算机网络工程；电力工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，修订后的经营范围以工商部门最终核准登记为准。董事会认为联讯通增加经营范围，是为满足其经营发展需要，是对原有业务的补充，不会对公司的发展产生不利影响。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2020年6月16日