证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2020-032
无锡和晶科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会；
2、召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室；
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2020年5月29日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至下午15:00。
7、出席会议情况：出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有或代表的
股份数为155,373,892股，占公司总股本的34.6089％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0名，持有或代表的股份数为0股，占公司总股本的0％。本次会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
3、审议并通过《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
4、审议并通过《2019年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
5、审议并通过《2020年度财务预算报告》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
6、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
7、审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
8、审议并通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
9、审议并通过《关于2020年度监事人员薪酬方案的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
10、审议并通过《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请综合授信的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
11、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案以特别决议方式获得通过。
12、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案以特别决议方式获得通过。
13、审议并通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
14、审议并通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
15、审议并通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
16、审议并通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
17、审议并通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（1）表决情况：
同意155,373,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意22,576,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；
2、律师名称：吴涵、陈跃仙；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的关于公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会2020年5月29日