关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作条例》等文件的相关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们认真审阅了公司第四届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，发表意见如下：
1、 本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、 经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2） 最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4） 被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、 本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事：盛利军、孙清池、温学礼2019年9月5日