山东国瓷功能材料股份有限公司关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划所持有的公司股票已于近日出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》及公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司于2018年2月12日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2018年2月13日、2018年3月5日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年6月1日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，对第二期员工持股计划（草案）及摘要的部分内容进行了修订，具体详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2018年8月31日，公司第二期员工持股计划已通过大宗交易、竞价交易的购买方式累计买入公司股票4,871,331股，占公司总股本的0.76%，成交金额88,887,728.02元，成交均价18.247元/股。具体内容详见公司2018年9月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据公司2018年年度股东大会决议，公司2018年年度权益分派方案为：以公司总股本642,227,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00
元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。前述2018年年度权益分派方案于2019年4月3日实施完毕，公司第二期员工持股计划持股数由4,871,331股变更为7,306,996股，占公司现有总股本的0.76%。
二、第二期员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划所持有的7,306,996股已通过集中竞价方式全部出售完毕，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等法律法规以及公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的相关规定，公司第二期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会2020 年 9 月 18 日