安科瑞电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2019年5月7日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划相关事项的议案》
本次激励计划激励对象朱大卫离职、缪镇泽岗位调动不符合激励条件，公司对激励计划激励对象名单进行了调整，限制性股票的总股数不变，激励对象人数由49人调整为47人。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》等文件中有关授予价格调整的规定，对公司限制性股票的授予价格做如下调整：
以截至2018年12月31日止公司总股本216,563,625股扣除股份回购数量为4,777,150股后的211,786,475股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币
（含税），故派息调整后授予价格P=P
-V=4.23-0.2=4.03元/股（P
为调整前的授予价格；V为每股派送的现金红利金额；P为调整后的授予价格）。
因此，除缪镇泽、朱大卫2人不符合激励条件外，公司此次拟授予限制性股票的总数为477.7150万股，拟授予限制性股票的激励对象人数由49人调整为47人，授予价格由4.23元/股调整为4.03元/股。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。《安科瑞电气股份有限公司关于调整第五期限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合第五期限制性股票激励计划规定的首次授予条件，确定2019年5月8日为授予日，向47名激励对象首次授予447.7150万股限制性股票，授予价格为4.03元/股。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
2019年5月8日