证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2020-074
荣科科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的会议通知于2020年8月5日以电子邮件方式发送给各位监事。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2020年8月11日以现场加通讯方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及行权价格的议案》
监事会对公司2018年股权激励的调整事项进行了认真核查，认为，本次对2018年股权激励计划授予权益数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划）》和公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的3名激励对象因个人原因在股票期权激励计划第一批次等待期内离职、2名激励对象2019年个人绩效考核结果为“C”，上述激励对象已获授的股票期权第一批次不能全部行权。监事会同意对上述3名离职激励对象已获授但不符合行权条件的67.50万份股票期权进行注销，上述2名激励对象因个人绩效考核结果导致第一批次不符合行权条件的1.80万份股票期权进行注销。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
监事会审核认为：公司32名激励对象行权及7名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为32名激励对象办理第一个行权期的
216.45万份股票期权的行权手续，7名激励对象办理第一个解除限售期的126.00万股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十二日