证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2020-073
荣科科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2020年8月5日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2020年8月11日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，其中通讯方式参加会议的董事为梁荣、林楠超、管一民、刘爱民、吴凤君。
4、本次董事会由董事长梁荣主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于开立募集资金专户的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在兴业股份有限公司沈阳分行开立了募集资金专户，该专户资金仅用于支付本次交易现金对价、上市公司归还银行借款、支付本次交易相关费用，不得用作其他用途。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及行权价格的议案》
鉴于公司在2018年股权激励计划授予权益登记完成之后实施了2018年度权益分派及2019年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，决定对2018年股权激励计划授予权益数量及行权价格进行调整。调整后，限制性股票数量由280.00万股调整为420.00万股，股票期权数量由530.00万份调整为795.00万份，股票期权的行权价格由6.01元/股调整为3.98元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的3名激励对象因个人原因在股票期权激励计划第一批次等待期内离职、2名激励对象2019年个人绩效考核结果为“C”。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会决定对上述3名离职激励对象已获授但不符合行权条件的67.50万份股票期权进行注销，上述2名激励对象因个人绩效考核结果导致第一批次不符合行权条件的1.80万份股票期权进行注销。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2018年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，目前公司32名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为
216.45万份，期权行权价格为3.98元/股，7名激励对象在第一个解除限售期可解
除限售的限制性股票数量为126.00万股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十二日