沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出。
2、本次会议于2019年8月28日下午13：00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层306会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票通过了以下议案：
1、审议通过了《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币一亿元或等值外币金额，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-059)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-060)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会
2019年8月28日