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江西博雅生物制药股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-23
江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 江西博雅生物制药股份有限公司 
2014 年半年度报告 2014 年 08 月 
江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主管人员)万思艳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 目录 
第一节重要提示、释义. 2 
第二节公司基本情况简介. 5 
第三节董事会报告. 8 
第四节重要事项. 22 
第五节股份变动及股东情况. 27 
第六节董事、监事、高级管理人员情况. 30 
第七节财务报告. 31 
第八节备查文件目录.. 121 
江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 释义 
释义项指释义内容 
发行人、公司、本公司、博雅生物指江西博雅生物制药股份有限公司 
高特佳集团、高特佳指深圳市高特佳投资集团有限公司,本公司控股股东 
南城公司、南城浆站指南城金山单采血浆有限公司,本公司全资子公司 
南康公司、南康浆站指南康博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司 
崇仁公司、崇仁浆站指崇仁县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司 
金溪公司、金溪浆站指金溪县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司 
岳池公司、岳池浆站指岳池博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司 
邻水公司、邻水浆站指邻水博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司 
博雅投资指江西博雅医药投资有限公司,本公司全资子公司 
博雅欣诺指北京博雅欣诺生物科技有限公司,本公司全资子公司 
博雅欣和指江西博雅欣和制药有限公司,本公司全资孙公司 
天安药业指贵州天安药业股份有限公司,本公司控股孙公司 
海康生物指浙江海康生物制品有限责任公司,本公司参股公司 
博雅药业指江西博雅药业管理有限公司,本公司参股公司 
仁寿药业指江苏仁寿药业有限公司,本公司参股公司 
博瑞投资指抚州博瑞医药投资中心(有限合伙) 
股东大会指江西博雅生物制药股份有限公司股东大会 
董事会指江西博雅生物制药股份有限公司董事会 
监事会指江西博雅生物制药股份有限公司监事会 
《公司法》指《中华人民共和国公司法》 
《证券法》指《中华人民共和国证券法》 
《公司章程》指《江西博雅生物制药股份有限公司章程》 
中国证监会指中国证券监督管理委员会 
江西证监局指中国证券监督管理委员会江西证券监督管理局 
深交所指深圳证券交易所 
保荐人、华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司 
报告期、本期指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6月 30 日 
元指人民币元,中华人民共和国法定货币单位 
江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介
    一、公司信息 
    股票简称博雅生物股票代码 300294 
公司的中文名称江西博雅生物制药股份有限公司 
公司的中文简称(如有)博雅生物 
公司的外文名称(如有) Jiangxi Boya Bio-pharmaceutical Co., Ltd 
公司的外文名称缩写(如有)-- 
公司的法定代表人徐建新 
注册地址江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号 
注册地址的邮政编码 344000 
办公地址江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号 
办公地址的邮政编码 344000 
公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com 
电子信箱 dongmi@china-boya.com
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名范一沁彭冬克 
联系地址江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号 
电话 0794-8264398 0794-8264398 
传真 0794-8237323 0794-8237323 
电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com
    三、信息披露及备置地点 
    公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 
公司半年度报告备置地点公司证券事务部
    四、主要会计数据和财务指标 
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□是√否 
江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 190,819,220.73 114,725,330.35 66.33% 
    归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 44,458,744.47 38,149,635.66 16.54% 
    归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 
40,942,755.80 35,361,509.91 15.78% 
    经营活动产生的现金流量净额(元) 71,227,061.23 47,313,994.51 50.54% 
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.94 0.62 51.61% 
    基本每股收益(元/股) 0.59 0.50 18.00% 
    稀释每股收益(元/股) 0.59 0.50 18.00% 
    加权平均净资产收益率 5.59% 5.07%增长 0.52 个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    5.15% 4.70%增长 0.45 个百分点 
    项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 929,396,144.84 1,004,469,771.29 -7.47% 
    归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 
798,665,543.17 792,106,798.70 0.83% 
    归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)
    10.54 10.45 0.86%
    五、非经常性损益项目及金额 
    √适用□不适用 
单位:元 
项目金额 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-40,426.40 
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
4,729,408.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-156,272.38 
    减:所得税影响额 1,016,720.55 
    合计 3,515,988.67 
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
□适用√不适用 
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文    六、境内外会计准则下会计数据差异
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    七、重大风险提示
    1、原材料供应不足风险 
    血液制品生产企业的原材料为健康人血浆,由于来源的特殊性及国家监管的加强,目前整个行业原料血浆供应十分紧张,原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模,未来较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力。
    2、申请新设浆站风险 
    公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关规定,是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同,导致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。
    3、新产品未能顺利取得注册证的风险 
    公司主营血液制品,其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证,期间要经过产品研发的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节,整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证,将会影响公司新产品的推出。
    4、管理风险 
    公司上市以来,资产规模已有较大幅度的增长,业务、机构和人员进一步扩张,公司的经营管理面临新的考验。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,目前生产经营各方面运转情况良好,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求,可能影响公司的经营效率和盈利水平。
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第三节董事会报告
    一、报告期内财务状况和经营成果
    1、报告期内总体经营情况
    (1)公司主要从事血液制品的研发、生产和销售,主要产品涵盖白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类7个品种21个规
    格。为拓宽公司业务范围,提升综合竞争力,公司2013年底成功收购天安药业55.586%股权。
    天安药业系一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业,致力于治疗糖尿病以及相关并发症药物的深度开发和研究,是国内糖尿病专业化制药企业。目前生产的“天安牌”系列糖尿病产品有:国家二类新药“安多美(格列美脲片)”、国家四类新药“安多明(羟苯磺酸钙胶囊)”、贵州省名牌产品“安多可(盐酸二甲双胍肠溶片)”、国家五类新药“安多健(盐酸吡格列酮分散片)”以及“灵芝胶囊”、“杜仲平压片”、“蛇胆川贝胶囊”等十多个品种药物。报告期内,天安药业纳入合并报表范围,合并后公司的业务规模得到显著提升,盈利能力有所增强。
    (2)公司在董事会的带领下,紧紧围绕发展战略目标,齐心协力,刻苦经营。报告期内,实现营业总收入190,819,220.73
    元,较上年同期增长66.33%;实现营业利润52,995,144.93元,较上年同期增长24.98%;归属于上市公司股东的净利润为
    44,458,744.47元,较上年同期增长16.54%。
    报告期内,公司血液制品业务和非血液制品业务同比增长,血液制品业务不断夯实基础,积极拓展原料血浆,增加原料血浆供应,加快产品研发和产业化项目完成,实现产品销售,提高盈利能力,公司募投项目乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目的产品——狂犬病人免疫球蛋白在报告期内实现销售收入17,880,188.60元,实现毛利12,946,146.94
    元,该产品毛利率达到72.4%,公司产品线的进一步丰富,为公司未来盈利能力的提升提供保障。非血液制品业务主要是指
    天安药业的糖尿病药物,报告期内,天安药业共实现主营业务收入62,230,575.73元,其中主要产品—安多可(盐酸二甲双胍
    肠溶片)实现销售收入32,311,113.67元,占天安药业主营业务收入的51.92%,该产品的毛利率达到64.16%,天安药业作为博
    雅生物新的利润增长点,其在未来将继续保持良好的业绩。
    (3)公司始终以“质量至上”为原则,严把质量关,确保产品合格率。报告期内,公司产品获得批签发数据的情况如
    下:
    品    名规    格 
数量合计(瓶) 
增减(%) 
2014 年(1-6 月) 2013 年(1-6 月) 
人血白蛋白 
20% 10ml 2g/瓶 18,041 18,551 -2.75% 
    20% 25ml 5g/瓶 126,002 74,765 68.53% 
    20% 50ml 10g/瓶 60,423 73,283 -17.55% 
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 静注人免疫球蛋白(pH4) 
5% 1.25g 25ml/瓶 32,602 64,434 -49.40% 
    5% 2.5g 50ml/瓶 49,749 41,877 18.80% 
    人纤维蛋白原 0.5g/瓶 53,630 61,536 -12.85% 
    狂犬病人免疫球蛋白 200IU 2ml/瓶 249,875 --
    (4)报告期内,公司在研项目进展顺利,取得阶段性成果。公司在研产品——人凝血因子Ⅷ、手足口病(EV71 型)人
    免疫球蛋白已完成临床申报,获得江西省食品药品监督管理局颁发的 CXSL1400051 赣、CXSL1400057 赣的《药品注册申请受理通知书》,以上两种药品中,手足口病(EV71 型)人免疫球蛋白属生物制品 1 类新药,目前国内外市场均无企业生产、销售,该药品主要用于病原体肠道病毒 71 型(EV71)的手足口病的预防和治疗;人凝血因子Ⅷ主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。公司将积极推进该两项产品的申报进度,不断提升公司研发实力。
    (5)公司主要财务数据分析 
    主要财务数据与上年年末增减变动情况 
单位:元 
项目本报告期上年年末增减变动变动原因 
应收账款 42,816,589.49  31,008,806.83  38.08%主要系应收货款增加所致 
    预付款项 14,567,881.67  6,162,386.19  136.40%主要系博雅欣和预付购买土地款及预付设备款所致 
    其他流动资产- 10,000,000.00 -100.00%主要系理财产品到期赎回所致 
    其他应收款 3,150,984.69  27,616,208.04  -88.59%主要系本期收回支付给仁寿药业的项目预付款所致 
    长期股权投资 71,199,234.40  36,018,351.30  97.67%主要系投资博雅药业所致 
    长期待摊费用 36,000.00  57,600.00  -37.50%主要系待摊费用摊销所致 
    应付票据 1,412,713.00  2,164,800.00  -34.74%主要系本期解付到期银行承兑汇票所致 
    预收款项 24,130,815.65  11,815,425.09  104.23%主要系收到客户预付的货款增加所致 
    其他应付款 3,060,363.30  97,211,275.86  -96.85%主要系支付天安药业股权转让款所致 
    主要财务数据同比变动情况 
单位:元 
项目本报告期上年同期同比增减变动原因 
营业总收入 190,819,220.73 114,725,330.35 66.33%主要系产品收入增加及控股合并天安药业所致 
    营业成本 76,252,183.77 48,244,517.57 58.05%主要系产品销售增加所致 
    营业税金及附加 2,084,676.53 922,039.31 126.09%主要系控股合并天安药业所致 
    资产减值损失 548,848.90 97,301.23 464.07%主要系控股合并天安药业所致 
    销售费用 27,606,040.97 3,804,155.56 625.68%主要系控股合并天安药业所致 
    管理费用 34,963,301.45 27,511,366.25 27.09%主要系工资薪酬、办公费和研发费用增长所致 
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 财务费用-5,444,051.62 -8,255,767.92 -34.06%主要系母公司利息收入减少 
    营业外收入 4,742,677.67 3,583,501.00 32.35%主要系补贴收入较上年同期增加所致 
    所得税费用 8,916,470.02 7,626,383.69 16.92%主要系本期利润增加所致 
    研发投入 8,152,904.39 4,612,414.66 76.76%主要系加大研发投入及控股合并天安药业所致 
    经营活动产生的现金流量净额 71,227,061.23 47,313,994.51 50.54%主要系控股合并天安药业所致 
    投资活动产生的现金流量净额-118,003,980.82 -27,244,582.24 333.13%主要系投资控股天安药业与投资博雅药业所致 
    筹资活动产生的现金流量净额-37,900,000.00 -37,900,000.00 0 无 
    现金及现金等价物净增加额-84,676,919.59 -17,830,587.73 374.90%主要系投资控股天安药业与投资博雅药业所致
    2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
    报告期内,公司实现营业总收入190,819,220.73元,较上年同期增长66.33%。主营业务收入为189,376,769.27元,其他
    业务收入为1,442,451.46元。主营业务收入变化主要系血液制品业务收入稳定增长及控股合并天安药业后增加的糖尿病药物
    销售收入所致。血液制品业务方面,公司根据市场环境,合理调整产品结构,确保效益,报告期内实现主营业务收入127,146,193.54元,较上年同期增长10.83%,其中狂犬病人免疫球蛋白实现销售收入17,880,188.60元,该产品毛利率达
    72.40%;天安药业实现主营业务收入62,230,575.73元,其中安多可(盐酸二甲双胍肠溶片)实现销售收入32,311,113.67元,
    占天安药业主营业务收入的51.92%。
    公司重大的在手订单及订单执行进展情况 
□适用√不适用
    3、主营业务经营情况
    (1)主营业务的范围及经营情况 
    公司主要从事血液制品的研发、生产和销售,主要产品有白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子3大类。为拓宽公司业务范围,提升综合竞争力,公司在2013年底成功受让了天安药业55.586%股权。报告期内,天安药业纳入合并报表范围,天安药业目
    前产品有:安多美(格列美脲片)、安多明(羟苯磺酸钙胶囊)、安多可(盐酸二甲双胍肠溶片)、安多健(盐酸吡格列酮分散片)以及灵芝胶囊、杜仲平压片等产品。
    (2)主营业务构成情况 
    占比 10%以上的产品或服务情况 
√适用□不适用 
单位:元 
江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 项目营业收入营业成本毛利率 
营业收入比上年同期增减 
营业成本比上年同期增减 
毛利率比上年同期增减 
分产品或服务 
人血白蛋白 56,515,490.55 26,862,676.78 52.47% 21.26% 29.96% 
    下降 3.18个百
    分点 
静注人免疫球蛋白(pH4) 42,051,721.93 19,343,255.84 54.00%-19.99%-14.66% 
    下降 2.88个百
    分点 
安多可(盐酸二甲双胍肠溶片) 32,311,113.67 11,581,601.17 64.16%--- 
    占比 10%以上的产品的应用领域和功能 
品种应用领域和功能 
人血白蛋白 
血浆中含量最多的蛋白质,约占血浆蛋白的 60%;具有调节血浆渗透压、运输、解毒和营养供给功能;适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引起的休克,肝病、糖尿病患者,可用于心肺分流术、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。
    静注人免疫球蛋白(pH4) 
使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性,临床适应症较多。适于原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。
    安多可(盐酸二甲双胍肠溶片) 
可改善胰岛素敏感性,表现在空腹血糖水平和胰岛素水平的下降。使用于Ⅱ型糖尿病饮食和运动治疗失败,肥胖者,尤其适用磺脲类药物不能控制高血糖时。
    4、其他主营业务情况 
    利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 
□适用√不适用 
主营业务或其结构发生重大变化的说明 
□适用√不适用 
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明 
□适用√不适用 
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□适用√不适用
    5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 
    报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 
√适用□不适用 
前 5 大供应商合计采购金额(元)   8,416,090.00 
    前 5 大供应商合计采购金额占半年度采购总额比例 11.53% 
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 报告期内,因控股天安药业,导致合并报表范围内前 5 大供应商明细较上年同期相比发生了变化。公司前 5 大供应商的变化对公司经营情况并不构成重大影响。
    报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 
√适用□不适用 
前 5 大客户合计销售金额(元)      37,929,292.44 
    前 5 大客户合计销售金额占半年度销售总额比例 19.88% 
    公司前 5 大销售客户明细发生变化,主要系公司根据市场、客户、销售区域等情况的变化,及时、积极地对销售政策、销售方案及产品销售结构作了调整。
    6、主要参股公司分析 
    报告期内,无单个子公司的净利润或者单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到 10%的情况。
    其中天安药业的情况如下:
    单位:元 
公司名称主要产品或服务净利润 
天安药业生产、销售片剂、硬胶囊剂 14,811,918.74
    7、重要研发项目的进展及影响 
    √适用□不适用 
报告期内,公司获得两份江西省食品药品监督管理局下发的《药品注册申请受理通知书》,公司已将在研产品手足口病(EV71 型)人免疫球蛋白和人凝血因子Ⅷ的申报材料递交给江西省食品药品监督管理局,经江西省食品药品监督管理局形式审查,申报材料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求,予以受理,受理号分别为 CXSL1400057 赣、CXSL1400051赣,截至本报告披露日处于“在审评”状态。以上两种药品注册申请,不会对公司 2014 年业绩构成重大影响,但有利于提高公司研发积极性,提升公司研发实力。公司其他在研项目人凝血酶原复合物、人纤维蛋白胶、特异浓度静注人免疫球蛋白、巨细胞病毒特异性免疫球蛋白和呼吸道合胞病毒特异性免疫球蛋白等均处于临床前研究阶段。
    8、核心竞争力不利变化分析 
    □适用√不适用
    9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
    的变动趋势 
公司业务相关的宏观环境无重大变化。
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文     (1)血液制品业务 
    公司从事血液制品的研发、生产和销售,血液制品属于生物制品的细分行业。在未来较长一段时间内,血液制品行业依然是资源紧缺型行业,占“浆”为王,目前国内的血液制品企业数量一直保持在 30 家左右,单采血浆站数量在 150 家左右。
    以泰邦生物(CBPO,纳斯达克上市公司)、华兰生物(股票代码:002007)、上海莱士(股票代码:002252)等为代表的企业浆站数量多,投浆量大,是龙头企业的代表。近年来,公司加快浆站的拓展,不断在符合条件的地区积极申请新设,目前已拥有 6 个浆站;此外,随着公司品牌效益的不断显现,公司产品市场占有率得到进一步提高。
    (2)非血液制品业务 
    医药产业作为国民经济的重要组成部分,长期以来一直保持较快的增速,随着我国经济的持续发展,人们对自身健康的重视程度不断提高,对相关医药产品的需求逐步扩大;医药行业的整顿已呈“常态化”、“长效机制”的发展态势,这将对医药市场的净化和规范经营及医药行业的长久、健康发展起到了积极的作用;此外,新版 GMP 的实施,为已经通过新版 GMP认证的企业提供了一定的市场空间。公司将依托多年血液制品行业积累的经验,结合医药行业发展趋势,加快医药行业内并购和整合的步伐,扩大企业规模,增强核心竞争力和抗风险能力,使公司成为规模化、集团化的具有强竞争力的医药企业。
    10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
    (1)浆站建设、拓展持续进行。报告期内,公司在扩大现有单采血浆站的原料采集能力的同时,加大新建浆站邻水浆
    站的建设力度,邻水浆站已完成勘察、规划设计以及招投标工作,目前正逐步完成土建工程。此外,公司继续积极利用具有新设浆站这一宝贵资质,在多个符合条件的地区积极申请设立新的单采血浆站。
    (2)加快医药产业资源整合力度。报告期内公司主要展开以下工作:①使用超募资金增资全资子公司博雅投资暨支付
    天安药业 55.586%股权转让款;②博雅投资与关联方共同投资设立博雅药业,博雅药业以人民币 5,404.00 万元受让仁寿药
    业 100%股权;③使用募投项目结余资金 5,000.00 万元增资博雅投资,该增资资金用于设立博雅欣和,以此公司为投资主体,
    投资 20,000.00 万元在抚州建设医药产业项目,以承接西他沙星等医药产品的生产。
    (3)加快募投项目建设,促进募投项目竣工。截至报告期末,公司募投项目——单采血浆站新建及改造项目、乙肝人
    免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目已完成项目投资和建设,累计实现效益为 1,452.23 万元、1,048.55 万元,
    极大的提升了公司的盈利能力和盈利水平。同时,鉴于“血液制品研发中心及中试车间改建项目”的实际情况,公司已终止该项目。
    (4)不断加大研发投入。报告期内,投入 815.29 万元,比上年同期增长 76.76%。公司产品手足口病(EV71 型)人免
    疫球蛋白和人凝血因子Ⅷ的申请已获得国家药监部门的受理,处于“在审评”状态;其他在研项目顺利进行。
    (5)内控机制持续完善。①根据公司发展战略,便于公司各项业务的统筹管理,提高公司整体运营效率,公司调整了
    《组织机构图》;②公司总部成功实现金蝶 EAS 的上线,完善公司信息化建设,提高了公司整体运营效率;③为进一步规范和优化管理体制,持续完善法人治理结构,公司建立了《内部控制缺陷认定标准》、《累积投票制度》。
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文     (6)注重团队建设。报告期内,公司继续坚持“责任、专业、进取、高效”的企业文化建设,以人为本,把提高员工
    素质、引进和培养高层次人才作为企业发展的重中之重,不断健全和完善人才培训和引进机制,努力建立一支能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平员工队伍。
    11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 
    (1)原材料供应不足风险 
血液制品生产企业的原材料为健康人血浆,由于来源的特殊性及国家监管的加强,目前整个行业原料血浆供应十分紧张,原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模,未来较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力。
    应对措施:公司将着力保障原料血浆供应,一方面挖掘现有浆站的采浆潜力,保证供血浆者数量持续增长,并积极向政府主管部门申请扩大浆站采浆区域。另一方面积极利用好公司具有新设浆站这一宝贵资质,积极申请设立新的单采血浆站,尽快增加公司浆站数量。同时,公司也将积极的寻找并购目标,通过并购达到原料血浆的快速增长。
    (2)申请新设浆站风险 
公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关规定,是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同,导致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。
    应对措施:公司将充分利用好公司具有新设浆站这一宝贵资质,积极申请设立新的单采血浆站,尽快增加公司浆站数量;同时公司拥有丰富的浆站建设经验和管理经验,前期培养和储备了一批浆站管理人才,为新浆站的建设提供了强有力的保障。
    (3)新产品未能顺利取得注册证的风险 
公司主营血液制品,其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证,期间要经过产品研发的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节,整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证,将会影响公司新产品的推出。
    应对措施:公司将充分利用目前在特异性免疫球蛋白方面的先发优势,通过承接国家 863 计划---“血浆综合利用及特免球蛋白等新产品研发”,加强与科研院所的合作。同时积极加大研发投入,加快凝血因子类产品的研发,增加公司产品品种,为公司后续系列新产品的开发夯实基础。
    (4)管理风险 
公司上市以来,资产规模已有较大幅度的增长,业务、机构和人员进一步扩张,公司的经营管理面临新的考验。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,目前生产经营各方面运转情况良好,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求,可能影响公司的经营效率和盈利水平。
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 应对措施:公司将不断完善法人治理结构,健全各项内控制度,形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构,建立激励及约束机制,保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理,使企业管理科学、简洁、高效。公司还建立了科学的绩效考核和薪酬激励机制,调动员工的积极性,并创建了独具博雅特色的企业文化,使全体员工发挥出更大的创造力。
    二、投资状况分析
    1、募集资金使用情况
    (1)募集资金总体使用情况 
    √适用□不适用 
单位:万元 
募集资金总额 43,273.63 
    报告期投入募集资金总额 15,453.66 
    已累计投入募集资金总额 31,011.57 
    报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
    募集资金总体使用情况说明
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]178 号文核准,公司于 2012 年 2 月 29 日首次公开
    发行人民币普通股(A 股)1,902.0311 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 25.00 元,募集资金总额为
    人民币 475,507,775.00 元。扣除各项发行费用 42,771,502.00 元,实际募集资金净额为人民币 432,736,273.00 元。上述
    募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公 W[2012]B013 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
    二、募集资金管理情况报告期内,公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求,对募集资金的存放和使用
    进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,并随时接受保荐代表人的监督。
    三、截止 2014年 6月 30 日,募集资金专户余额为 149,605,247.15 元(含利息),全部存放于开设在中国农业银行股
    份有限公司抚州分行营业部的募集资金专户内。
    (2)募集资金承诺项目情况 
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 单位:万元 
承诺投资项目和超募资金投向 
是否已变更项目(含部分变更) 
募集资金承诺投资总额 
调整后投资总额(1) 
本报告期投入金额 
截至期末累计投入金额(2) 
截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 
项目达到预定可使用状态日期 
本报告期实现的效益 
截止报告期末累计实现的效益 
是否达到预计效益 
项目可行性是否发生重大变化 
承诺投资项目 
单采血浆站新建及改造项目否 3,610.27 3,610.27 - 2,801.17 77.59%已竣工 545.47 1,456.25 是- 
    乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目 
否 8,750.79 8,750.79 342.28 2,252.92 25.75%已竣工 721.09 1,025.87 是- 
    血液制品研发中心及中试车间改建项目 
否 3,753.63 3,753.63 1.38 334.63 8.91%已终止---- 
    承诺投资项目小计-- 16,114.69 16,114.69 343.66 5,388.72 - 1,266.56 2,482.12 - 
    超募资金投向 
建设北京研发中心项目否 1,000.00 1,000.00 110.00 228.40 22.84%  68.91 45.47 
    收购海康生物 32%股权否 3,643.77 3,594.45  3,594.45 100.00%-125.86 -118.47 
    建设邻水浆站项目否 2,800.00 2,800.00 
    收购西他沙星项目否 3,500.00 3,500.00  1,400.00 40.00% 
    增资博雅投资支付天安药业股权转让款 
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 
    归还银行贷款(如有)-- 4,000.00 4,000.00  4,000.00 100.00%---- 
    补充流动资金(如有)-- 1,400.00 1,400.00  1,400.00 100.00%---- 
    超募资金投向小计-- 26,343.77  26,294.45  10,110.00  20,622.85  --56.95 -73.00 - 
    结余募集资金投向 
增资博雅投资设立博雅欣和否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%  1.99 1.99 
    结余募集资金投向小计  5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00   1.99 1.99 
    合计-- 47,458.46 47,409.14 15,453.66 31,011.57 - 1,211.60 2,411.11 - 
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
2014 年 2 月 26 日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议,并经 2014 年 3 月 21 日召开的公司 2013 年度股东大会审议,通过了《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》,公司决定终止募投项目“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 
鉴于公司已经在北京设立研发中心,成立北京博雅欣诺生物科技有限公司,该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力、其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心。该研发中心在条件具备后,可完成血液制品研发中心中的各项研发工作,且北京研发中心更具有区域优势、人才优势等。为避免重复投资,减少管理成本,未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试。鉴于以上原因,公司决定终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况 
适用
    1、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
    金的议案》,同意公司使用超募资金中的 4,000.00 万元用于提前偿还银行贷款以及 1,400.00 万元用于永久补充流动资金,已实施完毕。
    2、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金建立北京研发中心项目的议案》,董事会同意公司使用超募资金 1,000.00
    万元建立北京研发中心项目。根据该议案公司已投资设立了全资子公司北京博雅欣诺生物科技有限公司,注册资本为人民币 1,000.00 万元,截至
    报告期末已使用募集资金 228.40 万元。
    3、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的议案》,董事会同意公
    司使用超募资金 3,643.765 万元与关联方共同投资收购浙江海康生物制品有限责任公司股权暨关联交易的事项,公司收购浙江海康生物制品有限公
    司 32%的股权实际使用超募资金为 3,594.45 万元,该项股权投资已实施完毕。
    4、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金设立邻水博雅单采血浆有限公司的议案》,董事会同意公司使用超募资金
    2,800.00 万元与抚州市英诺咨询服务有限公司共同出资设立邻水博雅单采血浆有限公司。截至本报告期末,该浆站处于筹建阶段。
    5、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的议案》,董事会同意公司使用超募资
    金 3,500.00 万元购买“西他沙星片剂、原料项目技术和新药证书及相关知识产权”,截至报告期末,公司已根据相关协议支付了 40%的款项,金额
    为 1,400.00 万元。西他沙星新药申请已被国家食品药品监督管理局药品评审中心受理,受理号为 CXHS1300130 苏、CXHS1300131 苏,正处于在审评
    状态。
    6、公司第五届董事会第四次会议、2014 年第一次临时股东大会审议,通过了《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限
    公司 55.586%股权转让款的议案》,同意公司以超募资金 10,000.00 万元与自有资金 8,445.00 万元,合计 18,445.00 万元支付天安药业股权转让款,
    截至本报告期末,该股权转让款已支付完成。
    7、公司第五届董事会第九次会议、2014 年第二次临时股东大会审议,通过了《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案》,
    同意公司使用结余募集资金 5,000.00 万元增资全资子公司江西博雅医药投资有限公司,该增资资金将用于设立一家全资孙公司江西博雅欣和制药有
    限公司,截至本报告期末,该股权投资款已支付完成。
    募集资金投资项目实施地点变更情况 
不适用 
江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 募集资金投资项目实施方式调整情况 
不适用 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 
适用 
公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 34,051,434.91 元,已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W[2012]E1135 号《关于江
    西博雅生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司独立董事及保荐机构发表同意的明确意见。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
不适用 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 
适用
    1、单采血浆站新建及改造项目:本项目计划投资 3,610.27 万元,截至 2014年 6月 30 日,累计投入 2,801.17 万元,待支付 4.09 万元,项目
    结余 805.01 万元。本项目包括新建岳池单采血浆站和改造南城、崇仁、金溪、南康四家单采血浆站两项内容,其中岳池单采血浆站已经顺利完成并
    于 2012年 5 月正式运营;南城、崇仁、金溪、南康四家单采血浆站业已完成改造。截止 2014 年 3 月 31 日,单采血浆站新建及改造项目达到预期效果。截至本报告期期末,单采血浆站新建及改造项目累计实现的效益为 1,456.25 万元。
    项目结余主要原因:考虑到单采血浆站的长期规划和浆站未来发展的需要,公司对单采血浆站项目的改造进行了新的规划,减少了浆站改造项目的建筑工程费支出;同时为不影响各单采血浆公司原料血浆采集的正常经营秩序,保障原料血浆工作发展的连续性,缩短设备采购时间,使采购新设备尽快满足原料血浆采集需求,公司对采购的设备方案进行调整,由采购进口设备调整为采购国产设备。由此,导致该项目资金有所结余。
    2、乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目:本项目计划投资 8,750.79 万元,截至 2014 年 6 月 30 日,累计投入 2,252.92 万元,
    待支付 363.18 万元,项目结余 6,134.69 万元。本项目优化了特异性免疫流程,大幅度提高了特免血浆采集率,通过对生产检验相关系统、设施、
    设备、仪器进行改进和添置,提高了产品的生产效率和产能。截至本报告期期末,乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目累计实现的效益为 1,025.87 万元。该项目随着原料免疫血浆供应的提升,项目效益将不断增强。
    项目结余主要原因:项目实施过程中,通过对有灌装生产线和自动超滤系统进行评估,公司确定对原有无菌分装生产线和已有超滤系统进行部分改造,改造后,可以满足特异性免疫球蛋白产品的生产及新版 GMP 的要求;公司根据生产需要,减少部分设备的采购;同时公司本着节约成本的原则,该项目的铺底流动资金使用较少。由此,导致该项目资金有所结余。
    尚未使用的募集资金用途及去向 
截止 2014年 6月 30 日,募集资金专户余额为 149,605,247.15 元(含利息),全部存放于开设在中国农业银行股份有限公司抚州分行营业部的
    募集资金专户内。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 
不适用 
江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文     (3)募集资金变更项目情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    2、非募集资金投资的重大项目情况 
    □适用√不适用
    3、对外股权投资情况
    (1)持有其他上市公司股权情况 
    □适用√不适用
    (2)持有金融企业股权情况 
    □适用√不适用 
公司报告期未持有金融企业股权。
    4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在委托贷款。
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文    三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 
    □适用√不适用
    四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
    比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用√不适用
    五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用√不适用
    六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 
    □适用√不适用
    七、报告期内公司利润分配方案实施情况 
    报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 
√适用□不适用 
根据《公司章程》和《公司未来三年分红回报规划》,2014年 2 月 26 日,经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议,通过了《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》:以公司 2013 年末总股本 75,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税),合计派发人民币现金股利 37,900,000.00 元。
    2014 年 3 月 21 日公司召开 2013 年度股东大会,审议通过《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》。2013 年 3 月28 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《2013 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2014-028),确定本次权益分派股权登记日为 2014 年 4月 2 日,除权除息日为 2014 年 4月 3 日。
    现金分红政策的专项说明 
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是 
分红标准和比例是否明确和清晰:是 
相关的决策程序和机制是否完备:是 
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是 
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是 
江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文    八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 
    □适用√不适用 
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第四节重要事项
    一、重大诉讼仲裁事项 
    □适用√不适用 
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、资产交易事项
    1、收购资产情况 
    □适用√不适用
    2、出售资产情况 
    □适用√不适用 
公司

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