江西博雅生物制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江西博雅生物制药股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-076
2015 年 08 月
江西博雅生物制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、释义................................................................... 3
第二节 公司基本情况简介................................................................. 5
第三节 董事会报告 ...................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................... 28
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................. 33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................... 37
第七节 财务报告 ....................................................................... 38
第八节 备查文件目录 .................................................................. 127
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第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)万思艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以 2015 年 6 月 30
日总股本 113,700,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，
共计转增 113,700,000 股，转增后公司总股本将变更为 227,400,000 股。2015
年半年度不进行现金分红。
公司半年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并被出具标准审计报告。
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释 义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司
高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东
南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司
南康公司、南康浆站 指 赣州市南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司
崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司
金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司
岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司
邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司
信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司
丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司
博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司
博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司
博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司
天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司
博雅药业 指 江西博雅药业管理有限公司，本公司参股公司
仁寿药业 指 江苏仁寿药业有限公司,本公司参股公司
懿康投资 指 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）
海康生物 指 浙江海康生物制品有限责任公司
股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会
董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会
监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 博雅生物 股票代码
公司的中文名称 江西博雅生物制药股份有限公司
公司的中文简称（如有） 博雅生物
公司的外文名称（如有） Jiangxi Boya Bio-pharmaceutical Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） --
公司的法定代表人 徐建新
注册地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com
电子信箱 dongmi@china-boya.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范一沁 彭冬克
联系地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号
电话 0794-8264398 0794-8264398
传真 0794-8237323 0794-8237323
电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 225,174,964.67 190,819,220.73 18.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 70,673,703.01 44,458,744.47 58.96%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后
47,036,972.02 40,942,755.80 14.88%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 44,292,996.54 71,227,061.23 -37.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.39 0.63 -38.10%
基本每股收益（元/股） 0.62 0.39 58.97%
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.39 58.97%
加权平均净资产收益率 8.11% 5.59% 增长 2.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.40% 5.15% 增长 0.25 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,095,499,186.20 1,017,831,687.41 7.63%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 883,580,200.30 858,386,497.29 2.94%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 7.77 7.55 2.91%
注：“上年同期/上年度末”主要财务指标已根据最新股本 113,700,000 股进行调整计算。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 113,700,000
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
□ 是 √ 否
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,205.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
2,382,606.12
量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 758,333.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -746,864.33
处置长期股权投资产生的投资收益 25,761,261.30
减：所得税影响额 4,169,297.77
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少数股东权益影响额（税后） 308,102.65
合计 23,636,730.99
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、原材料供应不足风险
血液制品生产企业的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前整个行业原料血浆供应十分紧张，
原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模，未来较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其
竞争实力。
2、新设浆站申请风险
公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关
规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在很高的不确
定性。
3、新产品未能顺利取得注册证的风险
公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研发的前期研
究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影
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响公司新产品的推出。
4、项目投资风险
公司外延式拓展主要为医药产业投资，医药产业受国家政策大力支持，老龄化社会的到来，医药市场需求巨大，产业产
值每年均能保持高速增长，但是医药产业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败，公司未来的投资项目、投资标的将面
临很大风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
（1）总体经营情况
报告期内，公司围绕发展战略，贯彻实施“健体系、练内功、控风险、稳发展”的经营方针，在全体员工同心同力的努
力下，实现营业总收入225,174,964.67元，较上年同期增长18.00%；实现营业利润89,949,310.68元，较上年同期增长69.73%；
归属于上市公司股东的净利润为70,673,703.01元，较上年同期增长58.96%。
报告期内，公司血液制品业务和非血液制品业务保持稳定，公司内生增长和外延发展共同推进，主要经营情况如下：
1）血液制品业务方面：公司自成立以来一直从事血液制品的研发、生产、销售，血液制品业务是公司的核心和支柱产
业。公司专注于加强新浆站的拓展，同时挖潜原有浆站，增强原料血浆供应能力。截止2014年底，公司正式运营的浆站为5
个，分别为南城浆站、崇仁浆站、金溪浆站、南康浆站和岳池浆站，2015年公司新浆站的工作进展顺利，2月丰城浆站和信
丰浆站取得采浆许可证，6月邻水浆站取得采浆许可证，截止6月底，公司正式运营的浆站由原来5个增长为8个，公司浆站数
量得到迅速提升，公司采浆量同比也迅速增长，预计2015年度内公司整体采浆量将保持较大增长。
报告期内，血液制品业务实现营业收入145,514,335.88元，同比增长14.44%；净利润62,162,769.01元，同比增长58.27%，
净利润增长幅度较大主要系血液制品业务稳定增长、转让海康生物32%股权获得投资收益所致。
2）非血液制品业务方面：公司非血液制品业务主要为天安药业的糖尿病业务。天安药业系一家集科研、生产、销售为
一体的高新技术企业，致力于治疗糖尿病以及相关并发症药物的深度开发和研究，是国内糖尿病专业化制药企业。自公司2013
年底控股天安药业以来，通过上市公司管理输出，实施销售管理变革，加强成本费用管理，其经营效益不断增强。
报告期内，天安药业实现营业收入78,856,745.29元，同比增长26.51%；净利润16,667,367.65元，同比增长12.53%。为
解除天安受制于产能的现状，天安药业正在新建的固体制剂GMP车间目前正处于有序建设过程中，建成后将新增15亿片/粒的
产能，未来能有效缓解目前产能不足、制约销售和发展的状况。
公司实现归属于上市公司股东的净利润为70,673,703.01元，较上年同期增长58.96%，主要原因除血液制品业务和非血
液制品业务稳定增长之外，报告期内获得转让海康生物32%股权投资收益2,576.13万元。
（2）报告期内，为培育优质的并购标的，充分利用控股股东专业投资并购方面的优势，公司出资1亿元参与高特佳集团
主导设立的医药产业并购基金---懿康投资。截至本报告披露日，懿康投资已成功收购南京新百药业有限公司100%股权，为
将南京新百药业有限公司注入上市公司提供保障。
（3）2015年4月23日，因控股股东高特佳集团正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司董事会申
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请，公司股票自当日开市起停牌；2015年5月8日，本次筹划的重大事项涉及公司重大资产重组，公司股票继续停牌。2015
年8月14日，经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项。公司本次拟以发行股份的方式购买懿康投资持有的南京新百药业
有限公司83.87%股权；拟以支付现金的方式购买王民雨持有的天安药业27.77%的股权；同时拟向抚州嘉颐投资合伙企业（有
限合伙）、上海财通资产管理有限公司拟设立的财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投证券股份
有限公司拟设立的中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万
元。本次配套募集资金将用于支付本次交易标的资产的现金对价和本次并购交易税费，剩余部分用于公司凝血因子类产品生
产研发大楼项目、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。上述事项尚需公司股东大会及深交所、证监会批准。详见
2015年8月15日披露于巨潮资讯网的《江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》等公告。
（4）公司正在积极推进国际化研发和合作战略，已与多家国际知名血液制品企业建立密切的联系，正在积极寻求与该
部分企业之间就研发、产品、技术、销售以及资本等多方面、多层次的合作，未来公司将继续加强与血液制品国际知名厂家
的研发、技术合作，引进国际先进技术和管理理念，将公司打造成具备国际和国内领先技术的研发驱动型血液制品企业。
（5）批签发情况
报告期内，公司严把质量关，确保产品合格率。公司获得产品批签发数据情况如下：
数量合计（瓶）
品 名 规 格 增减（%）
2015 年（1-6 月） 2014 年（1-6 月）
20% 10ml 2g/瓶 17,054 18,041 -5.47%
人血白蛋白 20% 25ml 5g/瓶 156,403 126,002 24.13%
20% 50ml 10g/瓶 111,913 60,423 85.22%
5% 1.25g 25ml/瓶 43,140 32,602 32.32%
静注人免疫球蛋白（pH4）
5% 2.5g 50ml/瓶 65,583 49,749 31.83%
人纤维蛋白原 0.5g/瓶 92,191 53,630 71.90%
狂犬病人免疫球蛋白 200IU 2ml/瓶 141,529 249,875 -43.36%
（3）主要财务数据分析
主要财务数据与上年年末增减变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年年末 增减变动 变动原因
应收票据 19,715,473.98 30,110,853.91 -34.52% 主要系应收票款结算减少所致
应收账款 66,366,598.80 50,550,225.79 31.29% 主要系销售收入增加所致
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预付款项 2,924,619.35 734,244.95 298.32% 主要系预付货款、设备款等增加所致
其他应收款 2,117,721.11 1,069,046.46 98.09% 主要系备用金增加所致
划分为持有待售的资产 -- 31,749,874.70 -100.00% 主要系转让海康生物 32%股权已完成所致
可供出售金融资产 100,000,000.00 -- -- 主要系投资懿康投资所致
主要系博雅欣和建设项目、邻水浆站建设项目，
在建工程 54,411,945.89 25,152,994.26 116.32% 及天安药业固体制剂车间 GMP 改造、研发和质检
中心建设项目增加所致
无形资产 55,281,676.97 32,849,743.93 68.29% 主要系增加博雅欣和土地所致
主要系人凝血因子Ⅷ产品已经获得相关批件进
开发支出 1,105,358.96 -- --
行Ⅲ期临床试验，研发支出开始资本化所致
长期待摊费用 21,799,999.98 3,214,400.00 578.20% 主要系浆站拓展费用增加所致
短期借款 45,000,000.00 -- -- 主要系增加银行信用借款所致
应付票据 6,242,522.00 688,700.00 806.42% 主要系应付票据结算增加所致
应付账款 15,592,939.24 11,632,020.98 34.05% 主要系购买材料款项增加所致
股本 113,700,000.00 75,800,000.00 50.00% 系资本公积金转增股本所致
主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系工资薪酬、研发费用及浆站拓展费用摊
管理费用 46,233,901.44 34,963,301.45 32.24%
销增加所致
资产减值损失 854,147.92 548,848.90 55.63% 主要系计提资产坏账准备增加所致
投资收益（损失以“－”号填
25,469,377.90 -1,813,075.80 1504.76% 主要系转让海康生物 32%股权产生收益所致
列）
营业外收入 2,388,859.72 4,742,677.67 -49.63% 主要系收到财政补贴减少所致
营业外支出 794,322.96 209,968.45 278.31% 主要系捐赠支出增加所致
所得税费用 14,814,928.65 8,916,470.02 66.15% 主要系本期利润增加所致
少数股东损益 6,055,215.78 4,152,639.66 45.82% 主要系本期利润增加所致
收到其他与经营活动有关的现
11,367,815.80 30,008,451.84 -62.12% 主要系其他往来减少所致
金
购买商品、接受劳务支付的现
78,320,653.34 45,677,990.52 71.46% 主要系支付材料款增加所致
金
支付给职工以及为职工支付的
44,459,260.79 30,375,630.23 46.36% 主要系调整职工薪酬所致
现金
经营活动产生的现金流量净额 44,292,996.54 71,227,061.23 -37.81% 主要系支付购买材料、调增员工薪酬所致
收回投资收到的现金 46,008,909.00 -- -- 主要系转让海康生物 32%股权所致
取得投资收益收到的现金 -- 6,041.10 -100.00% 主要系上年同期取得投资理财产品收益所致；
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处置固定资产、无形资产和其
100,000.00 334,886.48 -70.14% 主要系本期处置固定资产收回现金减少所致
他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
-- 10,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期收回到期的投资理财产品所致
金
主要系博雅欣和建设和购买土地、邻水浆站建
购建固定资产、无形资产和其
81,094,343.11 8,342,408.40 872.07% 设项目，及天安药业固体制剂车间 GMP 改造、
他长期资产支付的现金
研发和质检中心建设项目增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -780,561.31 -37,900,000.00 97.94% 主要系发生银行信用借款所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入225,174,964.67元，较上年同期增长18.00%。收入变化主要系血液制品业务和非血液制
品业务均保持稳定增长。
血液制品业务方面，公司根据市场环境，调结构、稳增长，血液制品业务收入保持稳定，实现营业收入145,514,335.88
元，同比增长14.44%；非血液制品业务方面，天安药业的糖尿病业务收入增长较快，实现主营业务收入78,098,411.94元，
同比增长25.31%，其中主打产品安多可(盐酸二甲双胍肠溶片)实现销售收入41,440,726.55元，占天安药业主营业务收入的
52.55%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司确立了“以血液制品为支点，借力资本市场，通过行业并购、投资发展血液制品和非血液制品产业，打造成全国有
影响力的生物医药企业”的发展方向。目前，公司血液制品业务主要产品有白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子3大类；非血液
制品业务主要为天安药业糖尿病用药业务，其主要产品有：安多美（格列美脲片）、安多明（羟苯磺酸钙胶囊）、安多可(盐
酸二甲双胍肠溶片)、安多健(盐酸吡格列酮分散片)以及灵芝胶囊、杜仲平压片等。报告期内，公司血液制品业务和非血液
制品业务均保持稳定增长。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期增
项目 营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 减
分产品或服务
人血白蛋白 61,615,330.01 31,158,081.09 49.43% 9.02% 15.99% 下降 3.04 个百分点
静注人免疫球蛋白 40,272,748.64 20,307,172.83 49.58% -4.23% 4.98% 下降 4.42 个百分点
盐酸二甲双胍肠溶片 41,440,726.55 9,976,460.68 75.93% 28.26% -13.86% 上升 11.77 个百分点
说明：产品盐酸二甲双胍肠溶片毛利同比上升 11.77 个百分点，主要原因是收购天安药业时的存货评估增值部分在 2014
年 1-6 月份摊销计入了产品成本。
占比 10%以上的产品的应用领域和功能
品 种 应用领域和功能
血浆中含量最多的蛋白质，约占血浆蛋白的 60%；具有调节血浆渗透压、运输、解毒和
人血白蛋白 营养供给功能；适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引起的休克，
肝病、糖尿病患者，可用于心肺分流术、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。
使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性，临床适应症较多。适于原发性免疫球蛋白缺乏
静注人免疫球蛋白(pH4)
症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。
可改善胰岛素敏感性，表现在空腹血糖水平和胰岛素水平的下降。使用于Ⅱ型糖尿病饮
盐酸二甲双胍肠溶片
食和运动治疗失败，肥胖者，尤其适用磺脲类药物不能控制高血糖时。
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前 5 大供应商合计采购金额（元） 12,788,887.57
前 5 大供应商合计采购金额占半年度采购总额比例 17.11%
江西博雅生物制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
报告期内，公司前 5 大供应商未发生重大变化。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前 5 大客户合计销售金额（元）
