博雅生物：第六届董事会第四十次会议决议公告

博雅生物制药集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2020年11月6日以邮件及通讯方式通知，于2020年11月10日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

公司拟于2020年11月26日上午9：30在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司二楼会议室召开公司2020年第五次临时股东大会，股权登记日为2020年11月19日，审议以下议案：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号

序号	议案名称
1	《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象和认购方式
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	募集资金总额及用途
2.8	未分配利润的安排

2.9	上市地点
2.10	本次发行股东大会决议有效期
3	《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4	《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5	《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6	《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》
9	《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10	《关于公司<股东分红回报规划（2021年-2023年）>的议案》
11	《关于提请股东大会审议同意华润医药控股有限公司免于发出收购要约的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项的议案》

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会2020年11月10日