利亚德光电股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月29日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第二十六次会议的通知，并于2019年8月1日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保和反担保暨关联交易的议案》。
同意公司向北京银行西单支行申请额度为4亿元人民币的综合授信，具体业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证开证及项下买卖方融资；额度有效期（提款期）1年，单笔业务最长期限12个月，由公司法定代表人李军先生提供家庭无限连带责任保证担保。
同意公司向交通银行公主坟支行申请人民币2.5亿元综合授信额度，具体业务品种以交通银行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额保证担保。
同意公司向国家开发银行北京市分行申请流动资金贷款，金额人民币2亿元，期限3年；同时就前述贷款公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供不超过人民币2亿元的保证担保，担保具体期限不超过3年。届时本次融资将由国家开发银行北京市分行提供贷款，并由北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款
提供无限连带责任保证担保，同时公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士、公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司将就上述事项向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士以个人无限连带责任保证的方式提供反担保，全资子公司深圳利亚德光电有限公司以连带责任担保方式提供反担保，并办理有强制执行力的公证。此议案需提请2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保和反担保暨关联交易的公告》。表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2019年 8月2日