利亚德光电股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2019年8月12日上午10:30在公司会议室召开。公司于2019年8月7日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2014年度员工持股计划管理细则变更的议案》。
《公司2014年度员工持股计划》（于2016年1月设立，锁定期为2016年1月15日至2019年1月14日）持有人于2019年7月9日召开第二次持有人会议，审议通过了《关于2014年持股计划收益分配方案的议案》，并提交公司董事会审议，公司董事会同意上述议案内容。
上述议案内容主要是对《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》中第十三条第4款内容进行细化，具体变更为：标的股票锁定期届满后的存续期内，管理委员会陆续变现本员工持股计划资产，并按考核期2016-2018年（1）持有人所属子公司为集团贡献的业绩比重；（2）持有人考核期内根据所属子
公司的《绩效考核管理制度》的考核结果；（3）持有人所持份额的比例；（4）变现本员工持股计划资产的比例等，分配给持有人。同时，鉴于持有人考虑到兜底股东管理层多次的兜底压力，同意从2014年度员工持股计划收益中预提部分《公司2017年员工持股计划》预亏金额。公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意对《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》中第十三条第4款内容进行细化。表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，关联董事李军、谭连起、沙丽、袁波、浮禅妮回避表决，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年8月12日