利亚德：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2021-024

利亚德光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司及423家挂牌公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	辛文学	2008年9月	2007年9月	2014年	2014年
签字注册会计师	赵康	2017年3月	2014年4月	2014年	2016年
质量控制复核人	朱锦梅	1998年12月	1998年6月	2008年	2008年

时间	上市公司名称	职务
2018年	利亚德光电股份有限公司	高级经理
2019年	利亚德光电股份有限公司	高级经理

时间	上市公司名称	职务
2018年	杭州联络互动信息科技股份有限公司	复核合伙人
2019年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2018-2019年	本钢板材股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2018-2019年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2018-2020年	奥美医疗用品股份有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019-2020年	利亚德光电股份有限公司、北京致远互联软件股	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
	份有限公司
2020年	晶澳太阳能科技股份有限公司、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司、北京直真科技股份有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司、南风化工集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	郑州煤矿机械集团股份有限公司、本钢板材股份有限公司	签字合伙人

项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构；同意将该议案提请公司2020年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况及尚需履行的审批程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司审计委员会履职的证明文件；

3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会2021年3月30日