汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
汉鼎信息科技股份有限公司
Hakim Information Technology Co.,Ltd.
2015 年度报告
公告编号：2016-045
证券代码：300300
证券简称：汉鼎股份
二〇一六年四月
汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王佩群
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、公司战略转型升级的风险
公司在 2015 年制定了全新的发展战略，开启了全面转型之路。未来，公司将充分借助资
本市场工具，努力从智慧城市建设者转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。
公司需要不断结合国家智慧城市、创新金融、互联网领域的政策法规，对“产业+金融+互联
网”的建设和运营及盈利模式进行不断的探索，在未来一定时期内存在一定的适用性和模式
构建的风险。为此，公司加强对国家及地方政府政策导向的把握，加大研发投入，积极引进
人才，保持技术、人才优势，拓展各方面融资渠道，为公司成功转型升级提供智力和资金保
障。
2、并购风险
企业并购后可以产生协同效应，可以合理配置资源，可以减少内部竞争等多方面有利于
企业发展的优势，但也存在大量风险，例如融资风险，目标企业价值评估中的资产不实风险、
营运风险和安置被收购企业员工风险等等。为此，公司施行了严格对外投资风险管理制度， 聘
用高质量的专业性社会中介机构，充分利用政府政策支持，力图将并购风险控制在最小的范
围。
3、公司规模扩大带来的管理风险和财务风险
截至本报告期末，公司旗下有控股参股子公司十余家，业务上在国内设有五大区域中心，
同时不断拓展国际市场，公司组织规模的快速扩展，对公司在战略投资、运营管理、财务管
理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求；同时公司承接的项目规模不断扩大，对公
司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。为此，公司加强对子公司管控，
将上市公司先进的管理模式复制到子公司，促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的
管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，拓宽资本市场融资渠道，为公司发
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展提供资金保障。
4、核心人员流失或管理人员不足的风险
公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的
持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。公司已制定并实施了
针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度，并在报告期内推出了股票期权激励计划，但
随着市场竞争的不断加剧，行业内对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员流失
的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 3 月 31 日止公司总股本 38341
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股 0 股（含税），以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 33
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 77
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 189
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释义
释义项 指 释义内容
汉鼎股份、本公司、公司 指 汉鼎信息科技股份有限公司
汉爵科技 指 浙江汉爵科技有限公司，公司全资子公司
上海汉鼎 指 上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司
舟山智城 指 舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司
辽宁华迪 指 辽宁华迪电子科技有限公司，公司全资子公司
汉鼎国际 指 汉鼎国际发展有限公司，公司全资子公司
汉鼎金服 指 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司
汉鼎租赁 指 杭州汉鼎租赁有限公司，公司全资子公司
汉动信息 指 浙江汉动信息科技有限公司，公司控股子公司
四川宇佑通普系统工程有限公司，（原：四川通普集成系统工程有限
四川通普 指
责任公司），公司控股子公司
宇佑信息 指 成都宇佑信息科技有限公司，公司控股子公司
搜道网络 指 浙江搜道网络技术有限公司，公司参股子公司
欧涂欧 指 杭州欧涂欧科技有限公司，公司参股子公司
广东蜂助手网络技术股份有限公司，（原：广东蜂助手网络技术有限
蜂助手 指
公司），公司参股子公司
中城咨询 指 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，公司参股子公司
小铜人 指 深圳市小铜人金融服务有限公司，公司参股子公司
数想科技 指 北京数想科技有限公司，公司参股子公司
南洋码头 指 深圳南洋码头网络科技有限公司，公司参股子公司
宇佑股权众筹 指 杭州宇佑股权众筹科技有限公司，公司控股孙公司
鼎有财金融 指 杭州鼎有财金融服务有限公司，公司控股孙公司
海洋租赁 指 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司，公司控股孙公司
雄猫软件 指 浙江雄猫软件开发有限公司，公司参股孙公司
微贷金服 指 微贷（杭州）金融信息服务有限公司，公司参股孙公司
长行租赁 指 长行汽车租赁有限公司，原公司控股子公司
汉鼎集团 指 汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
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保荐人（主承销商） 指 中德证券有限责任公司/国信证券股份有限公司
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所
报告期、本报告期/上年同期 指 2015 年/2014 年
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 汉鼎股份 股票代码
公司的中文名称 汉鼎信息科技股份有限公司
公司的中文简称 汉鼎股份
公司的外文名称（如有） Hakim Information Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）hakim
公司的法定代表人 吴艳
注册地址 杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室
注册地址的邮政编码 310006
办公地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层
办公地址的邮政编码 310007
公司国际互联网网址 http://www.hakim.com.cn/
电子信箱 hakim@hakim.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁国卿 曾正
联系地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层
电话 0571-89938397 0571-89938397
传真 0571-88303333 0571-88303333
电子信箱 hakim@hakim.com.cn hakim@hakim.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 沈建林 孙峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市朝阳区建国路 81 号华 2015 年 6 月 5 日至 2017 年 12
中德证券有限责任公司 罗民、高立金
贸中心德意志银行大厦 22 层 月 31 日
2012 年 3 月至 2015 年 6 月 5
深圳市红岭中路 1012 号国信
国信证券股份有限公司 孔海燕、谢晶晶 日 （详见 2015-059 关于更换
证券大厦
保荐机构的公告）
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 712,605,067.95 746,112,065.96 -4.49% 484,940,359.54
归属于上市公司股东的净利润
78,693,807.28 85,311,942.10 -7.76% 57,012,540.85
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
36,435,150.96 70,891,917.21 -48.60% 53,751,867.98
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-83,770,838.86 -131,802,340.49 36.44% 20,169,447.48
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.22 -4.55% 0.2979
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 0.2979
加权平均净资产收益率 10.44% 12.61% -2.17% 1.65%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 1,617,792,454.72 1,246,934,732.97 29.74% 967,721,816.96
归属于上市公司股东的净资产
786,795,961.95 725,778,773.91 8.41% 633,381,611.91
（元）
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六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 133,765,506.70 235,674,872.29 141,676,067.57 201,488,621.39
归属于上市公司股东的净利润 18,289,828.95 27,199,045.79 32,034,225.27 1,170,707.27
归属于上市公司股东的扣除非经
16,786,993.95 12,729,269.32 11,168,709.97 -4,249,822.28
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -39,171,953.19 -28,630,409.90 -229,972.44 -15,738,503.33
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
详见附注五（四十）
和附注五（三十八）。
其中固定资产处置损
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
15,145,770.16 5,613,035.74 17,232.00 失 26,112.91 元，处
值准备的冲销部分）
置长期股权投资产生
的投资收益
15,171,883.07 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,235,563.54 9,703,400.00 3,799,964.92
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
138,982.51
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,579.23 180,672.35 -138,578.07
详见附注五（三十
八）。其中丧失控制权
后剩余股权按公允价
其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,242,846.30 值重新计量产生的利
得 22,154,843.39
元，理财产品投资收
益 88,002.91 元。
减：所得税影响额 4,255,947.96 1,344,271.95 419,561.95
少数股东权益影响额（税后） 21,996.49 -128,206.24 -1,615.97
合计 42,258,656.32 14,420,024.89 3,260,672.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司经过10余年的发展，已经成为中国智慧城市建设领域的领军企业。2015年，公司克服各种挑战，
实现公司整体业务的健康发展；与此同时，公司也在2015年制定了全新的发展战略，开启了全面转型之路。
未来，公司将充分借助资本市场工具，努力从智慧城市建设者转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力
的产业集团。公司有着智慧互联的基础，2015年，公司借助定向增发机会全面发力创新金融平台，以这两
大核心为依托，公司未来将在汽车金融、信用借款等个人端资产和文化传媒、医疗服务等城市级优质资产
的产业端重点发力。为更加丰富创新金融的引流优势，公司在2015年相继投资了人人优品（南洋码头）、
小铜人等具备流量优势的协同平台，公司“产业+金融+互联网”所对应的“资产+金融+流量”脸谱战略已
然成型。
一、创新金融平台将是公司未来产业端的核心驱动平台，公司将着力打造全牌照的金控体系，以最优
的资金成本对接产业资产端，同时辅之以代表未来趋势的大数据、互联网工具类平台，实现差异化发展。
截止到报告披露日，公司融资租赁业务已经获得牌照并实质开展业务，预计2016年将成为公司增长的重要
驱动点；鼎丰基金（公募基金）也正在向中国证监会积极申报相关资质；安科人寿保险筹备也在快速推进
中。未来，公司将进一步布局其他金融牌照，力求全方位的服务于产业端。
1、在资产端，公司消费分期产品和信用借款类产品已经上线；以微贷网为主体的汽车金融发展迅猛，
2015年实现成交163.68亿人民币，坏债率控制在0.3%以内，其已经成为了汽车金融的龙头。城市级资产中，
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公司已经成立汉鼎宇佑文化资产经营有限公司，重点拓展线下场景资产，将深度布局影城、主题乐园、实
景旅游等资产，并以优质的内容和运营全面提升资产运营效率。线下资产体量偏重，金融工具的作用可以
很好的发挥，创新金融平台的作为在未来会更加突出。
2、在流量端，公司通过搜道网、蜂助手、人人优品、小铜人等平台已经形成了可观的流量，公司将
致力于以上流量的整合，使其发挥更大的效应。
二、公司智慧城市业务是智慧互联领域的重要组成部分。2015年，公司进行了业务结构的战略调整，
但智慧城市的业务属性使其在新的体系中仍然占有一席之地。信息化、智慧化业务未来将在公司线下场景
资产运营中更多的体现出来。公司在智慧城市业务10多年的积累，使得在线下资产的拓展中也可以较好的
发挥作用。公司原有的BP模式在内容上也在转型，正在从获取订单的模式转型为获取优质运营类资产的模
式。报告期内，公司智慧城市业务新增订单14.2亿元，实现营业收入71,260.51万元，在宏观经济下行阶
段，顶住压力实现平稳发展。在公司整体战略转型的方向下，智慧城市业务定位在于稳定和夯实，优先服
务公司战略方向。
三、公司将以定增为起点，全面开启汉鼎2.0版本的转型之路。未来公司将充分借助资本市场工具，
快速实现“脸谱布局。在定增资金到位之前，公司已经着手于构建创新金融平台。汉鼎金服在2015年成功
实现了团队的构建和核心产品的开发，“鼎有财”、“鼎及贷”两大核心产品已全面上线。报告期内，公
司独立开发了基于大数据的征信模型，目前已经在相关产品中得到试验。公司未来将进一步加大投入，在
大数据、互联网工具开发上全力支持金融业务的发展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期末较上年末增加 6610.28 万元，增长了 872.27%，本期增加一方面系公司参
股权资产 股了雄猫软件、小铜人等公司，形成了一定规模的股权资产，详细情况见后续分析；
另一方面系转让子公司部分股权使其不再纳入合并范围
报告期末较上年末下降 1930.32 万元，下降了 19.71%，主要系本期折旧影响，另一
固定资产
方面系转让子公司股权使其不再纳入合并范围以及部分转入投资性房地产所致
无形资产 报告期末较上年末下降了 72.92 万元，下降了 32.88%，主要系本期摊销影响
在建工程 不适用
投资性房地产 报告期末较上年末增加 587.58 万元，增长了 94.02%，本期增加系固定资产转入
货币资金 报告期末较上年末增加 5658.40 万元，增长了 23.19%，本期增加系借款增加所致
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报告期末较上年末增加 600 万元，增长了 100.00%，本期增加系公司新增投资深圳
可供出售金融资产
市南洋码头网络科技有限公司 600 万元
报告期末较上年末下降 3991.65 万元，下降了 85.25%，本期下降系转让子公司股权
商誉
使其不再纳入合并范围
其他非流动资产 报告期末较上年末增加 3900 万元，增长了 3900.00%，本期增加系预付购房款
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、行业资质方面
经过在智慧城市领域10余年的深耕，公司在该领域的资质体系积累了行业领先的竞争优势，公司拥有
电子工程专业承包壹级、建筑智能化工程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程
专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、建筑幕墙工程设
计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的“十二甲”资质企业。报告期内，
公司顺利完成了相关资质的年检和换证工作，为公司持续保持主营业务增长提供了强大的资质保障。
2、研发方面
公司坚持以技术创新带动企业发展，始终注重自主研发水平的提高，不断加大投入。报告期内，公司
新增实用新型1项、软件著作权23项、软件产品登记1项，为公司自主创新方面进一步提供了技术支持，促
进公司持续发展。
3、渠道优势
公司智慧城市业务形成了覆盖全国的渠道，这种渠道使得公司在业务订单的获取上独具优势。在公司
全面转型的过程中，这种渠道也正在从订单获取的模式转型为获取优质运营类资产的模式。在公司布局线
下资产的过程中，拥有突出的渠道优势。
4、资本优势
公司完成定增之后，资本实力大幅增强。同时，随着净资产规模的提升，公司的债权融资能力也将进
一步增强，公司在未来将会充分利用各种有效的融资工具，实现公司融资成本最优化，发挥公司转型过程
中的资本优势。
5、人才方面
公司团队人员结构呈现年轻化，百分之八十以上员工属于充满活力和激情的“80年”。未来公司将不
断引进新的团队，通过股权激励等多方式的激励政策，逐渐形成忠诚敬业、敢于拼搏、执行力强的管理骨
干，保障公司发展战略的有效实施，促进公司健康、稳定、持续发展。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，国内经济增长下滑，国际经济复苏放缓。严峻的经济形势给各行各业发展均带来不小的挑战。
智慧城市业务与投资周期密切相关，尤其是政府投资的波动直接带来的整个行业的波动。公司在2015年顶
住经济下行的压力，妥善安排调配各项资源，成功实现了公司智慧城市板块的平稳发展。与此同时，公司
更着眼与长远，全面开展业务转型之路，在创新金融领域重点培育新的增长点。
第一，加强项目管理，严格成本管控。在报告期，公司着力推动各项目建设，加强应收账款催收，优
化人员组织结构，实现成本的有效控制，实现了在困难时期公司业务的平稳发展。
第二，加强新增长点的培育，创新金融平台布局初见成效。舟山汉鼎海洋融资租赁于2015年成功获取
经营资质，并实质开展业务，预计从2016年开始，融资租赁业务将成为公司一个新的增长。与此同时，公
司通过投资微贷网，发起设立公募基金、保险公司等金融牌照，为未来的可持续发展奠定基础。
第三，着眼长远，展开战略转型生态型布局。公司定位于以创新金融、智慧互联为核心推动力的产业
集团，“产业+金融+互联网”发展模式也需要对应的布局“资产+金融牌照+流量”，在这三大领域，公司2015
年实现战略迈步，为转型打下基础。
二、主营业务分析
1、概述
1、本报告期内，公司实现营业收入71,260.51万元，比上年同期下降了4.49%，主要原因系本报告期
内公司正值转型升级，受宏观经济影响本期营业收入与上年相比小幅下降；
2、本报告期内，公司发生营业成本51,986.60万元，比上年同期下降了1.74%，主要原因系营业收入
下降导致成本下降所致；
3、本报告期内，公司发生销售费用1,536.99万元，比上年同期下降了2.73%，主要系本期部分自用房
产转出租使得分摊至销售费用折旧费下降较多所致；发生管理费用9,043.82万元，比上年同期增加了
5.17%，主要系研发投入增长所致。
4、本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,377.08万元，比上年同期增长了36.44%，主
要原因系公司本期预收款增加，以及应收账款回款情况好于上期；公司投资活动产生的现金流量净额为
-7,140.84万元，比上年同期降低了125.90%，主要原因系本报告期内公司增加对外投资所致；公司筹资活
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动产生的现金流量净额为21,149.82万元，比上年同期增加了138.17%，主要原因为本期公司转型升级，投
资项目增加，从而增加短期借款所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 712,605,067.95 100% 746,112,065.96 100% -4.49%
分行业
信息技术服务 684,090,578.72 96.00% 720,773,011.33 96.60% -5.09%
其他 28,514,489.23 4.00% 25,339,054.63 3.40% 12.53%
分产品
智慧城市 630,468,929.45 88.47% 673,715,471.77 90.30% -6.42%
移动互联 53,621,649.27 7.52% 47,057,539.56 6.31% 13.95%
其他 28,514,489.23 4.00% 25,339,054.63 3.40% 12.53%
分地区
境内 704,927,351.52 98.92% 717,836,888.64 96.21% -1.80%
境外 7,677,716.43 1.08% 28,275,177.32 3.79% -72.85%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
信息技术服务 684,090,578.70 516,232,116.60 24.54% -5.09% -2.02% -2.36%
分产品
智慧城市 630,468,929.50 501,046,350.00 20.53% -6.42% -1.79% -3.75%
分地区
境内 704,927,351.53 514,102,831.14 27.07% -2.38% -1.83% -1.49%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司在前期已签订的重大订单：
（1）2013年6月7日披露的康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。合同金额为EUR15,000,000.00欧元整（按
照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月，本报告期确认收入1008.00万
元，累计确认收入2216.00万元。
（2）2014年2月17日，公司披露了获得新民市智慧城市建设合同，合同总价3.2
