汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于2020年2月21日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开。经全体董事一致推举，会议由董事曹阳先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立互联网医院子公司暨关联交易的议案》
公司及公司控股子公司好医友医疗科技集团有限公司（以下简称“好医友”）、平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司（以下简称“金服公司”）共同出资设立“好医友互联网医院（平潭）有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币3,000万元，公司拟以自有资金出资1,200万元整，占合资公司40%股权，好医友出资1,200万元，占合资公司40%股权，金服公司出资600万元，占合资公司20%股权。公司对外投资设立合资公司，有利于公司聚焦既定的转型业务，促进合资各方优势资源共享整合，拓展公司在智慧医疗产业方面的行业布局，优化公司业务结构。
因金服公司为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的控股股东平潭综合实验区金融控股集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》10.1.3条第（二）项的规定，金服公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事林向阳、谢家清、倪晨勋、李童童、曹阳回避表决。独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于对外投资设立互联网医院子公司暨关联交易的公告》等相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十二次会议决议
2、独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
3、独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十四日