证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2020-013
汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于补选董事长、董事会专门委员会委员及变更公司法
定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日召开了第三届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于补选公司第三届董事会下设专门委员会组成人员的议案》，具体情况如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分讨论，公司董事会同意补选曹阳先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（曹阳先生简历详见附件）。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人变更为曹阳先生。董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案手续。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，与会董事一致同意补选曹阳先生、倪晨勋先生、李童童先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，其中，曹阳先生为主任委员，同意补选谢家清先生为提名、薪酬和考核委员会委员，同意补选李童童先生为审计委员会委员（曹阳先生、谢家清先生、倪晨勋先生、李童童先生简历详见附件）。调整后的公司董事会专门委员会成员如下：
战略与投资委员会：（4人）
主任委员：曹阳
组成成员：曹阳、范悦龙（独立董事）、倪晨勋、李童童；
提名、薪酬和考核委员会：（3人）
主任委员：吴飞（独立董事）组成成员：吴飞（独立董事）、范悦龙（独立董事）、谢家清；审计委员会：（3人）主任委员：周亚力（独立董事）组成成员：周亚力（独立董事）、范悦龙（独立董事）、李童童；上述人员的任期至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十六日
附件：
1、曹阳先生个人简历：
曹阳，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德哈莱姆大学硕士学位，并拥有基金从业资格证、期货从业资格证及证券从业资格证，并已获得相关机构认定的基金高管资格。2010年-2012年任恒丰银行福建省分行业务经理；2012年-2014年任福建省中科芯源光科技有限公司经理；2014年至今任福建省投资开发集团有限公司项目主管；2017年至今，先后任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司总经理、董事；2019年12月至今任公司非独立董事；2020年1月至今，任公司代财务总监。
截至本公告日，曹阳先生未持有公司股份。曹阳先生为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司董事，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，曹阳先生不属于失信被执行人。
2、谢家清先生个人简历：
谢家清，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安公路交通大学本科毕业，学士学位，高级会计师，并拥有总会计师资格证书。
1998年-1999年任福州市公安局闽侯分局主办会计；1999年-2001年任福建路桥建设有限公司会计；2001年-2002年任福州路先贸易有限公司长乐路晟沥青储运有限公司财务部经理；2003年-2005年任福建路桥建设有限公司财务部经理；2005年-2007年任福建高速公路有限责任公司会计师；2007年-2015年任福建省高速公路养护工程有限公司财务部经理；2015年-2016年任福建交通一卡通有限公司综合部经理；2016年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司常务副总经理；2019年12月至今任公司非独立董事。
截至本公告日，谢家清先生未持有公司股份。谢家清先生是间接控制公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的平潭综合实验区金融控股集团有限公司常务副经理，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，谢家清先生不属于失信被执行人。
3、倪晨勋先生个人简历：
倪晨勋，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学金融系本科学历，拥有中级理财规划师资格证书。曾获得农行福州鼓楼支行、鼓屏支行年度金融先进个人称号、省农行一级培训师、省农行“住房金融与个人贷款业务标兵”、省农行“春天行动营销明星”、“中国民生银行福州分行风险管理标兵”等称号。1998年—2007年任中国农业银行马尾支行客户经理；2007年-2009年任中国农业银行福州鼓楼支行会计；2009年-2010年任中国农业银行福建省分行个人金融部零售业务培训师；2010年-2013年任中国农业银行福州鼓屏支行客户部主管；2013年-2014年任中国农业银行福州治山支行行长；2014年-2019年历任中国民生银行福州分行企业金融二部总经理、中国民生银行福州中亭街支行副行长、中国民生银行福州温泉支行副行长；2019年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司战略投资部副经理；2019年12月至今任公司非独立董事。截至本公告日，倪晨勋先生未持有公司股份。倪晨勋先生是间接控制公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的平潭综合实验区金融控股集团有限公司战略投资部经理，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，倪晨勋先生不属于失信被执行人。
4、李童童先生个人简历：
李童童，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，集美大学法学专业本科学历，学士学位，中级经济师，并拥有国家法律职业资格证，基金从业资格证及证券从业资格证。
2012年-2017年任福建平潭华兴小额贷款股份有限公司客户经理及风控负责人；2017年-2018年任平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险控制部副经理兼任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司风控总监；2018年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险控制部经理兼平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司董事长及法定代表人；2019年12月至今任公司非独立董事。
截至本公告日，李童童先生未持有公司股份。李童童先生为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司的委派代表，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，李童童先生不属于失信被执行人。