证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2020-021
汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销2018年限制性股票激励计划离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票，涉及离职员工人数19人，数量为1,375,852股，其中首次授予股份1,273,852股，对应2017年权益分派除权前为854,000股，回购价格为9.5元/股（未除权），预留部分为102,000股，回购价格为6.36元/股，占公司回购注销前总股本679,945,828股的0.20%，本次注销完成后，公司总股本变更为678,569,976股。
2、截至2020年3月19日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、公司2018年股权激励计划概述及已履行的相关审批程序
1、2018年6月7日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。上海嘉坦律师事务所对本次激励计划出具了相应的法律意见。
2、2018年6月22日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案。
3、2018年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由107人调整为97人，首次授予的限制性股票数量由原来的818万股调整为766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。上海嘉坦律师事务所出具了相应的法律意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，同意公司本次股权激励计划首次授予的授予日确定为2018年6月22日，以授予价格9.50元/股向97名激励对象授予公司A股普通股股票766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
2018年6月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述限制性股票已经登记完毕。
4、2018年7月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计517,000股。根据公司调整后的首次授予计划，公司对517,000股股票进行注销。该议案已获2018年第三次临时股东大会审议通过。
2018年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述股票已经完成注销。
5、2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公
司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038 股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年2月26日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。
6、2019年3月4日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为2019年3月4日，向31名激励对象授予
110.4195万股预留限制性股票。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。2019年3月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述限制性股票已经授予登记完毕。
7、2019年4月24日，公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性股票的议案》，因获授限制性股票未达解锁条件，公司决定对2018年限制性股票激励计划首次授予第一期已授予未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象88人，回购限制性股票数量为3,190,600股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2019年8月6日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。
8、2019年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分激励对象马桔英等十九名员工因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划激励对象19人，回购限制性股票数量为1,375,852股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格、定价依据及注销完成情况
1、本次回购注销限制性股票的原因、数量
公司于2019年12月10日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划激励对象19人。
2、本次回购限制性股票数量为1,375,852股。
3、回购价格：限制性股票的首次授予价格为9.5元/股（未除权），预留部分授予价格为6.36元/股。
离职激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，回购款计算公式为：首次授予股数（未除权）*9.5*70%+预留授予股数*6.36。本次回购首次授予限制性股票1,273,852股（2017年权益分派除权前为854,000股），预留部分股票102,000股，回购款合计8,761,720元。
公司用于本次限制性股票回购的资金来源为自有资金。
4、注销完成情况
2019年12月27日、2019年12月31日，公司分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票的回购注销进行了验证并出具了大信验字[2020]4-00003号验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次限制性股票注销后公司股本的变动情况
本次回购部分限制性股票注销后，公司总股本将由679,945,828股减少至678,569,976股，注册资本由679,945,828元减至678,569,976元。
| 股份性质 | 本次变动前（股） | 本次变动（股） | 本次变动后（股） | |||
| 股份数量（股） | 比例 （%） | 增加 | 减少 | 股份数量（股） | 比例 （%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 8,607,054 | 1.27 | 0 | 1,375,852 | 7,231,202 | 1.07 |
| 高管锁定股 | 58,136 | 0.01 | 0 | 0 | 58,136 | 0.01 |
| 股权激励限售股 | 8,548,918 | 1.26 | 0 | 1,375,852 | 7,173,066 | 1.06 |
| 二、无限售条件流通股 | 671,338,774 | 98.73 | 0 | 0 | 671,338,774 | 98.93 |
| 三、总股本 | 679,945,828 | 100 | 0 | 1,375,852 | 678,569,976 | 100 |
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次部分已回购股票注销完成事项对公司的影响
本次回购注销完成事项不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日