深圳市聚飞光电股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告
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深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
一、2022 年度利润分配预案
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市聚飞光电股份有限公司2022年度财务报表审计报告》确认，2022年度公司（母公司）实现净利润人民币43,058,655.96元。2022 年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为188,140,570.30元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积4,305,865.60元，母公司截至2022年12月31日可供股东分配的利润966,879,880.19元。合并报表累计未分配利润为人民币1,094,784,914.49元。
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2022—2024年）股东回报规划》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，拟定2022年度利润分配预案如下：以公司2022
年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的21,012,976股），以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利1.00元（含税）。鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期的情况，在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股而引起公司总股本变动，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）现金红利，现金分红总额以实际实施的结果为准。
2022年度利润分配预案中的现金分红总额暂以2022年12月31日总股本1,342,288,504股测算，剔除回购专户中的21,012,976股，应分配132,127,552.80元，母公司剩余未分配利润834,752,327.39元结转以后年度分配。
2、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意以公司2022年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的21,012,976股），以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利1.00元（含税）。
2、监事会意见
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，所提出的2022年度利润分配预案是符合公司实际情况的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
3、独立董事意见
经审阅，公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，所提出的2022年度利润分配预案是符合公司实际情况的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会2023 年 4 月 25日