中际旭创股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年3月30日以传真、电子邮件等方式发出,并于2021年4月9日上午9:30以通讯表决的方式召开,会议由董事长王伟修先生召集并主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:
一、审议通过了《关于签署战略合作协议的议案》
公司与苏州元禾控股股份有限公司签订《战略合作协议》,双方在产业基金合作、投资协同、境外平台合作等事项上开展深入合作,加强交流协作及资源共享,可以充分发挥双方优势,支持优势企业做大做强,有助于提升公司在光电产业链的布局,不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,关联董事刘澄伟回避了表决。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司合计以自有资金6,000万元投资禾创致远(苏州)企业管理有限公司及苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资基金(有限合伙),有助于进一步推动公司在光电产业链及其细分领域的布局,促进优势资源共享整合、深化各方合作,实现产业与资本融合,提升核心竞争力,对公司未来发展及战略目标的实现有着积极的促进作用,不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,关联董事刘澄伟回避了表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、中际旭创第四届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2021年04月13日