吉艾科技集团股份公司第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月13日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2019年11月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长姚庆先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司拟参与设立物业管理公司的公告》本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。为实现公司AMC板块的全产业链布局，加强AMC后端运营服务，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）拟与上海屹海投资有限公司（以下简称“上海屹海”）共同设立物业管理有限公司。目标公司注册资本：20000 万元人民币，新疆吉创持股40%，上海屹海持股60%。
本次对外投资的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2019年11月15日