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任子行网络技术股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2021年1月5日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年1月5日9：
15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月5日9∶15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事李斌辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共6人，代表股份183,158,018股，占公司有表决权总股份的27.1897%；其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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股份183,104,718股，占公司有表决权总股份的27.1818%；
（2）通过网络投票方式出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数53,300股，占公司股份总数的0.0079%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
表决结果：同意183,158,018股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意673,468股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）任子行网络技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
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特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董事会2021年1月5日