证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2020-062
邦讯技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有上市公司5%以下（不含5%）股份的股东；
一、会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2020年5月26日(星期二)下午15:00。
(2)网络投票时间：2020年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室。
地址：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长张庆文先生。
6、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份143,276,299股，占公司有表决权股份总数的
44.7682％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共3人，代表有表决权股份143,275,799股，占公司有表决权股份总数的
44.7681％。
(3)网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表有表决权股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
(4)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计2人(其中参加现场投票的1人，参加网络投票的1人)，代表有表决权股份100,500股，占公司有表决权股份总数的0.0314％。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意143,275,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5025％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意143,275,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5025％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于2019年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意143,275,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5025％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2019年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意143,275,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5025％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意143,275,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5025％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意143,275,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5025％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意143,275,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5025％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董 事 会2020年5月26日