天山生物：关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2020-036

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2020年5月21日在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室召开2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会2019年度股东大会。

2、股东会议的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第三次会议审议通过，公司召开2019年度股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月21日下午15:00（北京时间）；

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日上午9:15至2020年5月21日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2020年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室。

二、会议审议事项

提案1：《公司2019年度董事会工作报告》

提案2：《公司2019年度监事会工作报告》

提案3：《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

提案4：《公司2019年度财务决算报告》

提案5：《公司2019年年度报告及摘要》

提案6：《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

提案7：《公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案》

提案8：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

提案9：《关于修改公司章程部分条款的议案》

提案10：《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》

上述提案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经公司第四届董事会第三次会议，提案2、3、4、5、6、7、8、10第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com刊登的会议决议公告。

其中，提案3、6、7、8、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。且提案9、10属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；提案10涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年年度报告及摘要》	√
6.00	《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
7.00	《公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案》	√
8.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
10.00	《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年5月15日上午10:00至13:30，下午15:00至19：

00。

登记地点：新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司证券部。登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法

人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年度股东大会登记表》（附件3），以便登记确认，传真在2020年5月15日19:00 前送达公司证券部。来信请寄：新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司证券部 邮编：831100（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

会议联系方式如下：

联系人姓名：于舒玮、翟蕊

联系电话：[phone]

传真号码：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

通讯地址：新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司证券部

邮编：831100

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年度股东大会授权委托书》

附件3：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年度股东大会参会股东登记表》

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365313”，投票简称为“天山投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议提案的表决意见如下：

提案编码

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年年度报告及摘要》	√
6.00	《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
7.00	《公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案》	√
8.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
10.00	《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》	√

注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决提案，不得有多项授权

指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2019年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称

姓名或名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注