证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2020-040
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月30日以公告形式向全体股东发出召开2019年度股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于2020年5月21日在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室召开。
本次会议网络投票时间为：2020年5月21日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份120,542,648股，占上市公司总股份的38.5148％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,237,310股，占上市公司总股份的32.6660％。通过网络投票的股东6人，代表股份18,305,338股，占上市公司总股份的5.8488％。
公司副董事长桑洁女士主持本次年度股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
议案1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
总表决情况：同意106,807,786股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对13,734,862股，占出席会议所有股东所持股份的11.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意106,807,786股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对13,734,862股，占出席会议所有股东所持股份的11.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案3.00 《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
总表决情况：同意106,807,786股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对13,734,862股，占出席会议所有股东所持股份的11.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,570,476股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对103,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.2123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案4.00 《公司2019年度财务决算报告》
总表决情况：同意120,439,248股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对103,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
议案5.00 《公司2019年年度报告及摘要》总表决情况：同意106,807,786股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对13,734,862股，占出席会议所有股东所持股份的11.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案6.00 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》总表决情况：同意106,807,786股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对13,734,862股，占出席会议所有股东所持股份的11.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,570,476股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对103,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.2123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案7.00 《公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案》总表决情况：同意106,807,786股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对13,734,862股，占出席会议所有股东所持股份的11.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,570,476股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对103,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.2123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》总表决情况：同意106,807,786股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对13,734,862股，占出席会议所有股东所持股份的11.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,570,476股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对103,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.2123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》总表决情况：同意106,807,786股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对13,734,862股，占出席会议所有股东所持股份的11.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案10.00 《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》总表决情况：同意120,439,248股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对103,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,570,476股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对103,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.2123％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、付洋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二0一九年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2019年度股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日