新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第四届董事会2020年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于2020年7月15日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2020年7月21日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9份，实际收到有效《议案表决票》9份。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司畜牧业务发展规划（2020年-2025年）>的议案》
董事会同意公司制定的《公司畜牧业务发展规划（2020年-2025年）》。
《公司畜牧业务发展规划（2020年-2025年）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于调整总经理薪酬方案的议案》
依据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司发展需要，为吸引高端人才，更好发挥总经理岗位关键作用，调动工作积极性和创造性，促进公司经营管理水平和管理效益提升，董事会同意公司总经理基本薪酬由50万元/年调整为80万元/年，该薪酬标准自董事会聘任总经理决议生效之日起开始执行。该薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；薪酬中不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。
《独立董事关于调整总经理薪酬方案的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2020年第四次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十一日