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戴维医疗:第四届监事会第一次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-10-15

宁波戴维医疗器械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年10月15日以现场表决的方式召开。在公司2019年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席陈红主持,应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式全体一致通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》根据相关法律、法规规定,公司第四届监事会选举陈红女士为第四届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过至本届监事会任期届满为止。陈红女士简历详见附件。

本议案以 3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会

2019年10月15日

附件:陈红女士简历

1、陈红女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中共党员、工程师、高级企业人力资源管理师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司信息策划部副经理,现任公司办公室主任、公司职工代表监事、监事会主席、工会主席。

截至公告日,陈红女士未持有公司股份。陈红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。


  附件:公告原文
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