北京掌趣科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月26日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年第三季度报告全文》
经审议，董事会认为，《2020年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映公司2020年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任胡月乔女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会2020年10月29日