北京博晖创新生物技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“博晖创新”)第七届董事会第六次会议于2020年11月16日召开,会议通知于2020年11月5日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长翟晓枫主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意于2020年12月18日在公司会议室召开2020年度第二次临时股东大会。会议通知详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司
董 事 会2020年11月17日