深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年10月25日以邮件方式发出，会议于2021年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司拟出资1,375万元人民币，与梁海浪、刘顺衡、何京京、古海玉共同设立合资公司，合资公司注册资本拟定为2,500万元人民币，公司持股占比为55%。本议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年10月29日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。