深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2022年11月11日以邮件方式发出，会议于2022年11月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长俞磊女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
董事会聘任居济民先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2022年11月15日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。