证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2020-038
山东同大海岛新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月12日下午4：30在公司二楼第二会议室召开。本次监事会采用现场方式召开。本次会议由张进进先生主持，会议通知已于2020年4月30日以书面等方式发出。本次应参加会议监事3人,出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
公司2019年度股东大会选举产生了非职工代表监事2名，与职工代表大会选举产生的职工代表监事1名，共同组成第五届监事会。根据公司章程的规定，监事会产生后，由全体监事会成员选举会议召集人，即监事会主席。经与会的3名监事表决，一致推选张进进先生担任第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司
监事会2020年5月12日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。