山东同大海岛新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月12日下午4点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由孙俊成先生主持，会议通知已于2020年4月30日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，公司董事会选举孙俊成先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（孙俊成联系方式：1、联系电话： 0536-7199899；传真：0536-7211692；2、地址：
昌邑市同大街520号。3、邮编：261300；4、邮箱：tongdasun@163.com）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举公司第五届董事会各专门委员会成员，具体如下：
1.孙俊成先生、徐旭日先生、郑永贵先生、于洪亮先生、许博先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中孙俊成先生为主任委员，任期三年，自本次董
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2. 孙俊成先生、许博先生、王京先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中许博先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
3.王京先生、耿焰女士、徐延明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中王京先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
4.耿焰女士、许博先生、郑永贵先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中耿焰女士为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐旭日先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任于洪亮先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（于洪亮联系方式：1、联系电话： 0536-7191939；传真：0536-7191956；
2、地址：昌邑市同大街522号。3、邮编：261300；4、邮箱：cy-yhl@163.com）
公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑永贵先生为公司副总经理、聘任于洪亮先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、证券事务部部长、董事会办公室主任的议案》
经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏增宝先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。并担任证券事务部部长、董事会办公室主任。（魏增宝联系方式：1、联系电话： 0536-7199701；传真：0536-7191956；2、地址：昌邑市同大街522号。
3、邮编：261300；4、邮箱：sdwei001@163.com）
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司审计委员会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏增宝先生为审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会2020年5月12日