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旋极信息:2019年第三次临时股东大会之法律意见书 下载公告
公告日期:2019-09-06
上海市锦天城(北京)律师事务所
关于北京旋极信息技术股份有限公司
  2019 年第三次临时股东大会之
   法律意见书
                                                                   法律意见书
            上海市锦天城(北京)律师事务所
           关于北京旋极信息技术股份有限公司
               2019 年第三次临时股东大会之
                             法律意见书
致:北京旋极信息技术股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求,上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称“本所”)
接受北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师
参加公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并见证。
   本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次
股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本
法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
   本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不
得用作任何其他目的。
   本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,
进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所
发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
承担相应法律责任。
   本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
                                                                 法律意见书
进行了必要的核查和验证,现场出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集程序、召开程序
    (一)本次股东大会的召集程序
    2019年8月14日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关
于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。2019年8月15日,公司董事会通过深
圳证券交易所官网和巨潮资讯网等媒体公告了《北京旋极信息技术股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),
定于2019年9月6日(星期五)下午15:00召开2019年第三次临时股东大会。
    2019年8月26日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关
于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关
于取消原<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关
于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及摘要的议
案》、《关于签署股权收购意向书的议案》、《关于2019年第三次临时股东大会增加
临时提案的议案》。2019年8月26日,公司收到控股股东、实际控制人陈江涛先生
的临时提案函,提议公司董事会将《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草
案)(修订稿)》及摘要、《关于签署股权收购意向书的议案》以增加临时提案方
式增加至公司2019年第三次临时股东大会。
    2019年8月26日,公司董事会通过深圳证券交易所官网和巨潮资讯网等媒体
公告了《北京旋极信息技术股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会取消议
案并增加临时提案暨召开2019年第三次临时股东大会补充通知的公告》(以下简
称“《股东大会补充通知》”),除取消议案并增加临时提案外,本次股东大会的召
开时间、地点、其他会议议案、出席会议人员及会议登记办法等其他事项不变。
    经本所律师核查,本次股东大会由董事会提议并召集,召集人资格合法有效。
公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。《股东大
会通知》、《股东大会补充通知》中载明了本次股东大会的时间、地点,列明了提
请本次股东大会审议的提案,确定了股权登记日,并载明了网络投票表决方式的
表决时间以及表决程序。
    (二)本次股东大会的召开程序
                                                               法律意见书
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会于2019年9月6日(星期五)下午15:00在北京旋极信息技术股
份有限公司会议室召开。本次股东大会经半数以上董事推选由公司董事蔡厚富先
生主持。
    本次股东大会的网络投票时间为:2019年9月5日~2019年9月6日。其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月6日上午9:30~
11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00的任意时间。
    经本所律师核查,本次股东大会的召开时间、地点符合《股东大会通知》、
《股东大会补充通知》内容。
    本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议的召集及召开程序符合相
关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《北京旋极信息技术股份有限
公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定。
    二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
    (一)出席会议人员资格
   根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大
会的通知,本次股东大会出席对象为:
    1、截至2019年9月2日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员;
    3、本所律师。
    (二)会议出席情况
    本次股东大会现场出席及网络出席的股东和股东代表共23人,代表股份
630,785,104股,占公司股份总数股的36.8707%。具体情况如下:
   1、现场出席情况
                                                               法律意见书
    经公司及本所律师查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东和股东代表
共6人,代表股份597,911,399股,占公司股份总数的34.9492%。
   经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
   2、网络出席情况
   根据深圳证券信息有限公司向公司提供的统计数据,通过网络投票的股东17
人,代表股份32,873,705股,占上市公司股份总数的1.9215%。
   3、中小股东出席情况
   根据深圳证券信息有限公司向公司提供的统计数据并经本所律师核查现场
出席凭证,出席本次股东大会的中小股东和中小股东股东代表共计17人,代表股
份32,873,705股,占公司股本总数的1.9215%。其中现场出席0人,代表股份0股;
通过网络投票17人,代表股份32,873,705股。
   (三)本次股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人具备召集本次股东大会的合法
资格。
    本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效、召集人资格符合有
关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定。
    三、关于本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
    (一)本次股东大会审议的提案
    根据《股东大会通知》,提请本次股东大会审议的提案为:
    1、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》
及摘要的议案
    2、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
    3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激
                                                               法律意见书
励计划相关事宜的议案
    4、关于签署股权收购意向书的议案
    上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》、《股东大会补充通知》中列明
并披露,本次股东大会会议实际审议事项与《股东大会通知》、《股东大会补充通
知》内容相符。
   (二)本次股东大会的表决程序
    经查验,本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进
行了投票表决,并对需要中小投资者的表决单独计票的议案进行了单独计票。会
议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决经由2名股
东代表、1名公司监事与本所律师共同进行清点和监票,并根据深圳证券交易所
交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公
布了现场表决结果;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次
股东大会网络投票的表决总数和表决结果。
   (三)本次股东大会的表决结果
   本次股东大会列入会议议程的提案共4项,表决结果如下:
    1、审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(修
订稿)>及摘要的议案》。
    2、审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    4、审议通过《关于签署股权收购意向书的议案》。
    上述议案为非累积投票议案。关联股东陈江涛、黄海涛等已回避表决相关议
案,以上议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2
以上通过。
    本所律师认为,本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
                                                               法律意见书
事项一致,表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事
规则》的规定,表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效,会议决议合法有效。
    本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。
    (以下无正文)
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   (本页无正文,为《上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京旋极信息技
术股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》的签字页)
上海市锦天城(北京)律师事务所
负责人:                           经办律师:
             傅东辉                               申林平
                                   经办律师:
                                                  吴少卿
                                                   二〇一九年九月六日


  附件:公告原文
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