北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届董事会第三十次会议于2019年12月2日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月27日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
董事会同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向北京银行翠微路支行申请人民币50,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于注册资本变更并修改公司章程的议案
公司2019年限制性股票与股票期权激励计划已授予完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZB10326号验资报告，对公司截至2019年9月30日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司增资前的注册资本为人民币1,710,802,595.00元，股本为人民币1,710,802,595.00元；本次变更后的注册资本为人民币1,747,134,595.00元，股本为人民币1,747,134,595.00元。
根据《公司法》等相关规定，因公司总股本发生变更，公司需要修改注册资本并相应修改公司章程。
具体修改如下：
| 《公司章程》 | 修改前 | 修改后 |
| 第五条 | 公司注册资本为人民币171,080.2595万元。 | 公司注册资本为人民币174,713.4595万元。 |
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2019年12月18日（星期三）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2019年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2019年12月2日