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旋极信息:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-27

北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2021年8月26上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、电话方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议,审议通过以下议案:

1、审议通过关于公司《2021年半年度报告及摘要》的议案

监事会经认真审核,认为董事会编制的《2021年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2021年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2021年8月26日


  附件:公告原文
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