江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2020年5月21日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2020年5月21日（星期四）下午15：00 在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
为保证董事会有效运作，切实履行职责，现提议选举周建明先生为第七届董事会董事长。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
2、 审议《关于设立公司第七届董事会专门委员会及选举委员的议案》；
为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《江苏德威新材料股份有限公司章程》等规定，董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：
（1）薪酬与考核委员会：选举董事鲍列仑先生、独立董事吴长顺先生、独立董事胡晓明先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事吴长顺先生为主任委员（召集人）；
（2）提名委员会：选举董事周建明先生、独立董事李晓先生、独立董事胡晓明先生为提名委员会委员，其中独立董事李晓先生为主任委员（召集人）；
（3）审计委员会：选举独立董事李晓先生、独立董事吴长顺先生、独立董
事胡晓明先生为审计委员会委员，其中独立董事胡晓明先生为主任委员（召集人）。
以上人员任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
3、审议《关于控股子公司拟筹划出售资产的议案》。
《关于控股子公司拟筹划出售资产的提示性公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议；
2、江苏德威新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2020年5月21日