江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议通知于2020年12月9日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2020年12月14日（星期一）上午9：30在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立孙公司的议案》。
《关于设立孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2020年12月14日