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天壕环境:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-21

天壕环境股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告

一、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十四次会议于2021年8月19日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月6日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事6人,实到董事6人。会议由董事长陈作涛主持,部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案:

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议,董事会认为:《2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《2021年半年度报告》全文及摘要。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天壕环境股份有限公司董事会

2021年8月20日


  附件:公告原文
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