天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2023年1月6日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2023年1月13日以通讯与现场结合方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 10名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方式出席会议2名）。董事翟军先生、李东依先生以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、副总经理/投融资总监/董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权进展的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权进展的公告》（公告编号：2023-004）。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-005 ）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2023年1月14日