证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2020-065
长沙开元仪器股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于2020年4月29日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、现场会议召开时间：2020年5月19日下午14:30。
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路4号开元股份广州运营总部C栋5楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、主持人：董事长江勇先生。
8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共12名，代表股份数为58,568,238股，占公司有表决权股份总数的17.06%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数为33,187,237股，占公司有表决权股份总数的9.67%；
通过网络投票的股东6人，代表股份数25,381,001股，占公司有表决权股份总数的7.3935%。
（2）出席会议中小股东的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共8人，代表股份7,849,401股，占上市公司总股份的2.2865%。其中：
通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的
0.0009%。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份7,846,401股，占上市公司总股份的2.2857%。
2、出席会议的其他人员
公司全体董事、全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,568,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,849,401股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,568,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,849,401股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司<2019年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,568,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,849,401股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,568,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,849,401股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,568,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,849,401股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,568,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,849,401股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议《关于公司2019年度财务审计报告的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,568,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,849,401股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,568,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,849,401股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,557,038股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9809%；反对11,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0191%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,838,201股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8573%；反对11,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1427%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,557,038股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9809%；反对11,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0191%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,838,201股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8573%；反对11,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1427%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,557,038股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9809%；反对11,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0191%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,838,201股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8573%；反对11,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1427%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,557,038股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9809%；反对11,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0191%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,838,201股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8573%；反对11,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1427%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况（含网络投票）：同意58,568,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,849,401股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师现场见证，并出具了《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。其结论为：公司本次股东大会的召
集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《长沙开元仪器股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
2020年05月20日