证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-047
江苏润和软件股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月27日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,长期从事证券期货相关业务审计,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。2019年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提供审计服务的收费金额为人民币135万元。
为保证审计工作的连续性,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,拟定审计费用150万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,建立了较为完善的质量控制体系,从未受到任何刑事处罚、行政处罚,具
有较强的投资者保护能力。
本次审计业务主要由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所承办,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所更名而来,成立于2016年7月12日,注册地址为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场24栋B区302单元307-308室,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2、人员信息
截至2019年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有员工3,051人。其中,合伙人106人,首席合伙人肖厚发;注册会计师860人,全所共有2,853人从事过证券服务业务。
3、业务信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度总收入共计69,904.03万元,其中,审计业务收入66,404.48万元,证券业务收入38,467.12万元;2018年为1,338家公司提供审计服务,包括为110家A股上市公司提供年报审计服务;对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
4、执业信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人及本期拟签字注册会计师褚诗炜,中国注册会计师,2005年开始从事审计业务,从事证券业务审计15年,没有兼职情况。
本期拟签字注册会计师孔令莉,中国注册会计师,从事证券业务审计10年,没有兼职情况。
本期拟签字注册会计师李丹,中国注册会计师,从事证券业务审计9年,没有兼职情况。
项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
近3年内,原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)共收到1份行政监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外,该所及签字注册会计师未
受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会查阅了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师有关资质证照、相关信息后,经审议,与会委员一致认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,长期从事证券、期货相关业务审计,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,聘期一年,拟定审计费用150万元,并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司2020年度的审计工作,我们一致同意将公司续聘2020年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券、期货相关业务审计,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,为保持审计工作的连续性,我们同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
3、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,拟定审计费用150万元。该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
2、公司第六届监事会第四次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
5、董事会审计委员会2020年第二次会议决议。
6、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告!
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会2020年4月27日