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润和软件:2022年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-06-10

江苏润和软件股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“润和软件”)于2022年5月25日和2022年6月6日在巨潮资讯网发布了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》和《关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2022年第三次临时股东大会现场会议于2022年6月10日(星期五)下午15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由董事会召集,由董事长周红卫先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人29名,代表有表决权的股份数为99,384,285股,占公司有表决权股份总数的12.4790%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表有表决权的股份数为96,881,274股,占公司有表决权股份总数的12.1647%;通过网络投票的股东共24名,代表有表决权的股份数为2,503,011股,占公司有表决权股份总数的0.3143%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

的其他股东(以下简称“中小投资者”)及股东代理人共26人,代表有表决权的股份数为18,989,800股,占公司有表决权股份总数的2.3844%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意99,315,685股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9310%;反对68,600股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0690%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意18,921,200股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.0384%;反对68,600股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0690%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

(二)审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工监事的议案》。

表决结果:同意99,203,285股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.8179%;反对181,000股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1821%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意18,808,800股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的18.9253%;反对181,000股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1821%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、张若愚律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》,认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、江苏润和软件股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022年6月10日


  附件:公告原文
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