润和软件：关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2023-018

江苏润和软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决定于2023年3月10日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。公司于2023年2月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-012）。现将本次会议有关事项提示如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月10日（星期五）下午15:30开始；

（2）网络投票时间：2023年3月10日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为2023年3月10日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年3月3日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。

二、本次会议审议事项

（一）会议审议提案

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》	√
累积投票提案
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
2.01	选举周红卫先生为第七届董事会非独立董事	√

2.02	选举马玉峰先生为第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举钟毅先生为第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举海洋先生为第七届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
3.01	选举葛素云女士为第七届董事会独立董事	√
3.02	选举眭鸿明先生为第七届董事会独立董事	√
3.03	选举李万福先生为第七届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数2人
4.01	选举黄晓萍女士为第七届监事会非职工监事	√
4.02	选举李婷女士为第七届监事会非职工监事	√

（二）特别提示

1、上述提案内容已分别经第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请详见公司于2023年2月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、参与第二期员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对提案1回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。

3、提案2、提案3、提案4采用累积投票方式进行表决，股东大会分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行，逐项表决。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

5、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议登记手续

1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2023年3月9日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2023年3月9日16:30之前送达或传真到公司。

2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

3、登记地点：南京市雨花台区软件大道168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

联系人：桑传刚、李天蕾联系电话：[phone]传真：[phone]邮箱：[e-mail]联系地址：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室

邮政编码：210012

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：2023年第一次临时股东大会股东参会登记表附件三：2023年第一次临时股东大会授权委托书

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会2023年3月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350339”，投票简称为“润和投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年3月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月10日上午9:15至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏润和软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证/ 营业执照号码
股东账户卡号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

附件三：

江苏润和软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书江苏润和软件股份有限公司：

兹委托___________（先生/女士）身份证号码：___________________代表本人/本单位出席江苏润和软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》	√
累积投票提案
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人	选举票数
2.01	选举周红卫先生为第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举马玉峰先生为第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举钟毅先生为第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举海洋先生为第七届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	选举票数
3.01	选举葛素云女士为第七届董事会独立董事	√
3.02	选举眭鸿明先生为第七届董事会独立董事	√
3.03	选举李万福先生为第七届董事会独立董事	√

4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数2人	选举票数
4.01	选举黄晓萍女士为第七届监事会非职工监事	√
4.02	选举李婷女士为第七届监事会非职工监事	√

说明：

1、对于非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、本次股东大会所审议的议案2、议案3和议案4，需采用累积投票制投票，请股东在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。采用累积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：

议案2：选举非独立董事时，投票总数=持股数量×4，该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配；

议案3：选举独立董事时，投票总数=持股数量×3，该选举票总数可在独立董事候选人中任意分配；

议案4：选举非职工监事时，投票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非职工监事候选人中任意分配；

股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。

3、委托人没有明确投票指示的，受托人（有权□无权□）按自己的意见投票表决。（注：

请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

4、法人股东委托书须加盖公章及法定代表人签字。

委托人签名（盖章）： 法定代表人（签字）:

委托人证件号： 委托人持股数：

受托人签名: 受托人身份证号：

委托日期：