麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年08月07日以邮件方式发出。本次会议于2020年08月14日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号）会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1. 审议通过公司《2019年度、2018年度及2017年度合并及母公司财务报
表审计报告》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
由于公司非公开发行A股股票事项需要将审计报告报证监会审批，且公司变更了会计师事务所。公司新聘请的荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2018年度及2017年度财务报表重新进行了审计并出具审计报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度、2018年度及2017年度合并及母公司财务报表审计报告》以及《关于对2019年度、2018年度及2017年度审计报告说明的公告》。
公司独立董事就本议案发表了明确的同意意见。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2020年08月17日