总经理权限审批表
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 |
授权声明 |
本授权有效期至2024年5月30日止 |
1. 基本授权要求 |
| 公司授权规则需满足: -下属子公司的授权规定应与母公司的授权规定具有互补性,在不违背母公司宗旨的情况下,根据子公司的实际情况可以制定适用于本企业发展的授权规定; -包括公司相关的付款授权; -与相关法律法规一致,并要求符合内审的要求; |
2. 联合签名的习惯 |
| 当公司要做出任何对外承诺的时候,我们要采用联合签名(来自不同部门的两个人签字)的习惯,除非联合签名的习惯与当地的法律有所抵触或没法操作。 |
3. 授权书 | |
| 授权应该有一个清晰的范围和时效性(有效期不能超过1年)。 |
4. 利益冲突 | |
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授权框架表
类别 | 项目 | 标准、范围 | 牵头部门 | 专题会 | 总经理办公会 | 董事会 | 股东会 |
公司发展战略 | 战略规划制定 | 战略规划 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
战略规划调整 | 战略规划调整 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
公司治理 | 章程修改 | 公司章程修改方案 | 拟订 | | 审议 | 审定 | 批准 |
组织机构(仅指上市公司总部) | 内部机构设置及优化方案 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
基本制度 | 有关财务、人事、行政、研发、生产、采购、技术、营销等基本制度 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
具体规章 | 一般制度与流程 | 拟订 | | 批准 | | |
董事会向总经理授权事项 | | 拟订 | | | 批准 | |
研发管理 | 研发计划 | 年度产品研发规划和预算 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
| 研发计划 | 规划和预算内单项产品研发方案 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 批准 | | |
投资管理 | 投资管理 | 年度投资计划 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
境内股权投资 | 股权投资实施(预算内、2000万(含)以内) | 拟订 | 根据需要安排召开 | 批准 | | |
境内股权投资 | 股权投资实施(预算内、2000万以上) | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
境内股权投资 | 股权投资实施(预算内但发生重大变化) | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
境内股权投资 | 股权投资实施(预算外700万(含)以内) | 拟订 | 根据需要安排召开 | 批准 | | |
境内股权投资 | 股权投资实施(预算外700万以上) | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
股权处置(控股公司) | 不涉及控制权变化的(2000万(含)以内) | 拟订 | 根据需要安排召开 | 批准 | | |
股权处置(参股公司) | 参股公司(2000万(含)以内) | 拟订 | 根据需要安排 | 批准 | | |
| | | | 召开 | | | |
| 债权投资 | 债权投资 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
| 投资管理 | 子公司合并、分立、解散、清算或者变更组织形式 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
| 固定资产 | 购买、出售重大资产(不超过公司最近一期经审计净资产30%的事项) | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
| 固定资产 | 购买、出售重大资产(超过公司最近一期经审计净资产30%的事项) | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 审定 | 批准 |
生产经营 | 计划管理 | 年度经营计划 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
年度经营分析报告 | | 拟订 | | 审议 | 批准 | |
具体经营项目审批授权 | 由总经理办公会另行制定 | |
融资 | 直接筹资方案 | 发行/增发公司股票 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 审定 | 批准 |
直接筹资方案 | 发行公司债券 | 拟订 | 根据需要安排 | 审议 | 审定 | 批准 |
| | | | 召开 | | | |
| 间接融资方案 | 银行借款、信托贷款等 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
财务预决算 | 计划管理 | 年度预算方案 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 审定 | 批准 |
计划管理 | 年度预算调整 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
重大事项 | 年度财务决算方案 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 审定 | 批准 |
利益分配 | 重大事项 | 薪酬体系设计与变革 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 批准 | |
重大事项 | 年度业绩考核结果及奖励方案 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 批准 | | |
重大事项 | 公司利润分配方案和弥补方案 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 审定 | 批准 |
重大事项 | 子公司利润分配方案和弥补亏损 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 批准 | | |
其他 | 重大事项 | 公司增加或减少注册资本方案 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 审定 | 批准 |
重大事项 | 公司合并、分立、变更公司形式、解散方案 | 拟订 | 根据需要安排召开 | 审议 | 审定 | 批准 |
注:(1)重大变化是指金额变动10M以上;(2)由总经理办公会“批准”的事项系指按照《公司章程》规定未达到董事会审议标准的事项,包括但不限于上表所列事项。
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
2021年09月13日