山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议通知于2019年8月21日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年8月26日上午11:00以现场和通讯方式召开,会议由监事王雷先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、 审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
经审议,监事会认为:公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为:公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司监事会
2019年8月27日